Historie Podcaster

Intern sikkerhet lov

Intern sikkerhet lov


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Pat McCarran var styreleder i senatets underkomité for intern sikkerhet som undersøkte administrasjonene ledet av Franklin D. Roosevelt og Harry S. Truman. I september 1950 sponset McCarran og John Wood, leder for Un-American Activities Committee, vedtakelsen av loven om intern sikkerhet.

Internal Security Act, også kjent som McCarran-Wood Act, krevde registrering hos riksadvokaten for det amerikanske kommunistpartiet og tilknyttede organisasjoner. Andre deler av loven erklærte det ulovlig å konspirere for å opprette et totalitært diktatur, å skjule medlemskap i det amerikanske kommunistpartiet når de søker statlig arbeid eller bruker et amerikansk pass. Kommunister og medlemmer av andre organisasjoner som anses å være farlige for offentlig sikkerhet, kan også bli ekskludert eller deportert fra USA.

President Harry S. Truman motsatte seg at loven om intern sikkerhet ble vedtatt og hevdet at den "ville forråde våre beste tradisjoner" da den forsøkte å "dempe det enkle meningsuttrykket". Truman fortsatte med å hevde at "kvelingen av det frie meningsuttrykket er et langt skritt mot totalitarisme." Kongressen overstyrte Trumans veto med store marginer: Representantenes hus (248-48) og Senatet (57-10).

Ideen om å kreve at kommunistiske organisasjoner avslører informasjon om seg selv, er en enkel og attraktiv. Men det er omtrent like praktisk som å kreve tyver å registrere seg hos lensmannen. Det er åpenbart at ingen organisasjoner som kommunistpartiet vil registrere seg frivillig.

Den grunnleggende feilen i dette lovforslaget er at det beveger seg i retning av å undertrykke mening og tro. Dette ville være en veldig farlig kurs, ikke fordi vi har sympati for kommunistiske meninger, fordi enhver regjeringskvelning av det frie meningsuttrykket er et langt skritt mot totalitarisme.

Vi kan og vi vil forhindre spionasje, sabotasje eller andre handlinger som setter vår nasjonale sikkerhet i fare. Men vi ville forråde våre beste tradisjoner hvis vi forsøkte, som dette lovforslaget ville forsøke, å dempe det enkle meningsuttrykket. Dette bør vi aldri gjøre, uansett hvor usmakelig oppfatningen er for de aller fleste materialene våre. Kurset som foreslås i dette lovforslaget ville glede kommunistene, for det ville gjøre narr av Bill of Rights og våre krav om å stå for frihet i verden.

I henhold til loven om intern sikkerhet fra 1950, som kongressen vedtok president Trumans veto, ble millioner av amerikanere inn og ut av regjeringen utsatt for lojalitetsprogrammer, som inkluderte intensive undersøkelser av deres liv helt tilbake til barndommen. Bare medlemskap noen gang tidligere i en organisasjon oppført av riksadvokaten som en "kommunistisk front" var viktig for å få en til å bli utskrevet fra statlig tjeneste som en "dårlig sikkerhetsrisiko". Omdømme ble ødelagt over natten, og profesjonelle mennesker ble svartelistet på grunnlag av rykter, sladder og andre anklager om subversive aktiviteter som ikke støttes.


Humbert Humphrey med medlemmer av International Ladies Garment Workers Union. Humphrey som en amerikansk senator fra Minnesota sponset Communist Control Act fra 1954, og forbød kommunistpartiet. Selv om det ble sett på som øyeblikket da demokratene gikk med på rød skremmepolitikk, ble den nye loven utarbeidet for å gi fagforeninger måter å unngå å bli erklært ulovlige i henhold til loven om intern sikkerhet. Humphrey ble senere visepresident for Lyndon B. Johnson. (Foto via flickr fra The Kheel Center for Labor-Management Documentation and Archives ved Cornell University, CC BY 2.0)

Kongressen vedtok Communist Control Act fra 1954 (CCA) som en endring av McCarran Internal Security Act fra 1950 & ldquoto forbød kommunistpartiet, for å forby medlemmer av kommunistiske organisasjoner å tjene i visse representative kapasiteter og til andre formål. & Rdquo


President Truman signerer National Security Act

President Harry S. Truman signerer National Security Act, som blir en av de viktigste delene av lov om kald krig. Handlingen etablerte mye av de byråkratiske rammene for utenlandsk politikk for de neste 40 pluss årene av den kalde krigen.

I juli 1947 var den kalde krigen i full gang. USA og Sovjetunionen, en gang allierte under andre verdenskrig, møtte nå ideologiske fiender. I de foregående månedene hadde administrasjonen av president Truman argumentert for og sikret militær og økonomisk hjelp til Hellas og Tyrkia for å bistå i deres kamp mot kommunistiske opprørere. I tillegg hadde Marshall-planen, som ba om milliarder av dollar i amerikansk bistand for å hjelpe til med å gjenoppbygge krigsherjede Vest-Europa og styrke det mot mulig kommunistisk aggresjon, også fått form. Etter hvert som den kalde krigens størrelse økte, ble også behovet for et mer effektivt og håndterlig utenlandsk politikkbyråkrati i USA. Nasjonal sikkerhetslov var løsningen.

Nasjonal sikkerhetslov hadde tre hoveddeler. For det første strømlinjeformet og forente nasjonens militære etablering ved å samle marinedepartementet og krigsdepartementet og etablere departementet for luftvåpenet under et nytt forsvarsdepartement. #x2019s voksende militær.   For det andre etablerte loven National Security Council (NSC). Basert i Det hvite hus, skulle NSC fungere som et koordinerende byrå og sile gjennom den økende strømmen av diplomatisk og etterretningsinformasjon for å gi presidenten korte, men detaljerte rapporter. Til slutt opprettet handlingen Central Intelligence Agency (CIA). CIA erstattet Central Intelligence Group, som ble opprettet i 1946 for å koordinere etterretningsinnsamlingsaktivitetene til de forskjellige militære grenene og Department of State. CIA skulle imidlertid bli mye mer, og det var et eget byrå, designet ikke bare for å samle etterretning, men også for å utføre skjulte operasjoner i fremmede nasjoner.


Kongressen vedtar kommunistisk kontrolllov

Kongressen vedtar kommunistkontrolloven som svar på det voksende antikommunistiske hysteriet i USA. Selv om det var fullt av illevarslende språk, fant mange hensikten med handlingen uklar.

I 1954 raste Red Scare fremdeles i USA. Selv om senator Joseph McCarthy, den mest kjente av “red hunters ” i Amerika, hadde blitt vanæret tidligere sommeren 1954 da han prøvde å bevise at kommunister var i den amerikanske hæren, trodde de fleste amerikanerne fortsatt at kommunister var på jobb i sitt land. Som svar på denne frykten vedtok kongressen kommunistkontrolloven i august 1954. Loven erklærte at USAs kommunistparti, selv om det angivelig er et politisk parti, faktisk er en instrumentalitet for en konspirasjon for å styrte regjeringen i USA USA. ” Handlingen beskyldte videre at partiets rolle som byrå for en fiendtlig utenlandsk makt gjør dens eksistens til en klar og vedvarende fare for USAs sikkerhet. ” Konklusjonen virket uunngåelig: �t kommunistiske partiet burde være forbudt.

En nøye lesning av handlingen indikerer imidlertid at virkeligheten var litt uklar. I 1950 vedtok kongressen loven om intern sikkerhet. På mange måter var det bare en versjon av den kommunistiske kontrollloven som ble vedtatt fire år senere. Den brukte det samme språket for å fordømme kommunismen og kommunistpartiet i USA, og fastsatte straffer for alle som tilhørte en gruppe som oppfordret til voldelig styrt av den amerikanske regjeringen. Imidlertid bemerket det veldig spesifikt at bare medlemskap i kommunistpartiet, eller tilknyttede organisasjoner, ikke i seg selv var tilstrekkelig årsak til arrestasjon eller straff. Handlingen fra 1954 gikk et skritt videre ved å fjerne rettigheter, privilegier og immuniteter som følger av juridiske organer opprettet under jurisdiksjonen til lovene i USA ” fra kommunistpartiet. Kommunistkontrolloven gjorde det klart at ingenting i denne seksjonen skal tolkes som en endring av loven om intern sikkerhet fra 1950. Således, mens kommunistkontrolloven kan ha erklært at kommunistpartiet bør bli forbudt, tok ikke selve handlingen dette avgjørende skrittet.


General Records of the Department of Justice [DOJ]

Etablert: Gjeldende fra 1. juli 1870 ved lov av 22. juni 1870 (16 Stat. 162).

Forgjengerbyråer:

Finne hjelpemidler: Marion Johnson, komp., Foreløpig oversikt over justisdepartementets generelle opptegnelser, PI 194 (1981) oppdatert versjon i National Archives mikroficheutgave av foreløpige varelager.

Sikkerhetsklassifiserte poster: Denne rekordgruppen kan inneholde materiale som er sikkerhetsklassifisert.

Relaterte poster:
Ta kopier av publikasjoner fra Justisdepartementet i RG 287, Publications of the U.S. Government.
Registreringer fra den nasjonale kommisjonen for lovoverholdelse og håndhevelse, RG 10.
Journaler fra Federal Bureau of Investigation, RG 65.
Journaler fra immigrasjons- og naturaliseringstjenesten, RG 85.
Registreringer av amerikanske advokater og marshaller, RG 118.
Journaler fra Bureau of Prisons, RG 129.
Journaler fra Office of Alien Property, RG 131.
Journaler fra Drug Enforcement Administration, RG 170.
Journaler fra Bureau of War Risk Litigation, RG 190.
Journaler fra kontoret til benådningsadvokaten, RG 204.
Journaler fra statsadvokaten, RG 206.
Journaler fra administrasjonen for rettshåndhevelse, RG 423.
Registreringer av uavhengige råd, RG 449.
Journaler fra Watergate Special Prosecution Force, RG 460.

60.2 Journaler fra Riksadvokatens kontor
1790-1870

Historie: Etablert ved rettsloven (1. stat. 73), 24. september 1789. Oppnevnt som leder for justisdepartementet ved opprettelsen, 1870. Se 60.1.

60.2.1 Generelle poster

Tekstbøker: Juridiske meninger, 1790-1870. Landstitels meninger, 1841-70. Mottatte brev, 1813-70, med registre, 1809-70. Generelle brevbøker, 1818-70. Sendte brev, 1793-1870. Instruksjonsbøker, 1867-70. Rapporter til presidenten, 1853–58. Høyesteretts sakspapirer, ca. 1809-70. Regnskap, 1833- 70. Personlige dokumenter fra generaladvokatene, 1832-68.

Mikrofilmpublikasjoner: M699, M701, T326, T412.

60.2.2 Journaler knyttet til California landkrav

Historie: I henhold til Guadelupe Hidalgo -traktaten, 2. februar 1848 (9 Stat. 922), gikk eiendomsretten til alt offentlig land i California fra Mexico til USA. Ved en lov av 3. mars 1851 (9 Stat. 631) ble det oppnevnt et kommissærsråd med tre medlemmer for å gjøre opp landskrav i California. Styret fullførte sitt arbeid i mars 1856, hvoretter de omtvistede kravene ble rettsaken i føderale domstoler.

Tekstbøker: Docks, 1854-58. Saksmapper, 1853-70. Transkripsjoner av saksbehandlingen for kommissærstyret, 1851–56. Korrespondanse, 1853-70. Regnskap, 1851-70.

Fotografier (105 bilder): Fotografiske utstillinger av dokumenter i de meksikanske arkivene knyttet til visse landkrav, n.d. Se også 60.22.

Relaterte poster: Kravjournaler fra Board of Commissioners in the Records of the Bureau of Land Management, RG 49.

Emneadgangsbetingelser: Hartman, Isaac Jouan, Auguste.

60.2.3 Journaler fra advokaten ved påstandsretten

Historie: Advokatstilling fastslått ved lov av 24. februar 1855 (10 Stat. 612). Avskaffet ved lov av 25. juni 1868 (15 Stat. 75), og funksjoner overført til Riksadvokaten. Ansvaret for å representere regjeringen for kravsretten har blitt utøvd siden 1937 av kravseksjonen, kravavdelingen.

Tekstbøker: Brev mottatt, 1855-69. Sendte brev, 1857- 62. Sakspapirer, 1855-70.

Relaterte poster: Rekorder fra fordringsdomstolen (justis), RG 205.

60.3 Journaler fra justisdepartementet
1849-1989 (bulk 1870-1981)

Historie: Etablert under riksadvokaten ved en handling av 22. juni 1870 (16 Stat. 162). Til den ble overført statsadvokaten, og advokater ved stats- og marinenavdelingene og Bureau of Internal Revenue og funksjoner som tidligere tilhørte innenriksdepartementet, inkludert tilsyn med regnskapet til amerikanske advokater og marshaler, og kontroll med rettsvesenets fond.

60.3.1 Dokumenter, lister og meninger

Tekstbøker: Diverse dokker, 1885-1925. Dokkere for straffesaker for Wyoming og Arkansas, 1910-28. Liste over "lukkede banksaker", 1919-23. Brev som ber om meninger, 1871-97. Meningsbøker, 1870-1934. Tittelmeningsbøker, 1870-1937. Landstittelbrev meninger, 1937.

60.3.2 Mottatte brev

Tekstbøker: Brev mottatt fra presidenten, utøvende avdelinger, kongressen, domstolene, statlige tjenestemenn og allmennheten ("Source-Chronological Files"), 1871-84 (312 ft.), Med registre og indekser. Brev mottatt og arkivert numerisk etter emne ("årsfiler"), 1884-1904 (649 fot), med registre og indekser. Mottatte brev knyttet til rettsvesenets regnskap, 1849-89, med registre. Indeks for poster knyttet til administrasjon av rettsdistrikter, 1884-1912. Kortindekser, 1886-1912. Mottatte brev om den colombianske utstillingen, 1893.

Kart (100 elementer): Utstillinger og andre vedlegg til årsfiler, 1884-1903. Se også 60.18.

Mikrofilmpublikasjoner: M940, M947, M970, M996, M1250, M1345.

Emneadgangsbetingelser: Bell phone patent case Chinese Exclusion Act Civil Rights Act of 1875 Credit Mobilier toll cases Enforcement Act of 1870 Ku Klux Klan Act of 1871 neutrality law peonage polygami Reconstruction Star Route manipulators Walker, William Whiskey Ring.

60.3.3 Sendte brev

Tekstbøker: Generelle og diverse brevbøker, 1870-1913 (74 fot). Instruksjonsbøker, 1870-1904. Brev om saksomkostninger, 1849-84 og interne kompromissaker, 1870-1903. Utøvende og kongressbrevbøker, 1871–1904. Telegrammer, 1882–87. Brev om eksponeringer, kretser fra 1882 og 1900 og tingrett, 1889-1905 franske krav om spolasjon, 1899-1902 og konkurs, 1904-5. Brev sendt til dommere og funksjonærer, 1874-1904 og til marshaller, 1918-19.

Mikrofilmpublikasjoner: M699-M703.

60.3.4 Sentrale filer og relaterte poster

Tekstbøker: Rette numeriske filer, 1904-74 (2772 fot). Klassifiserte emnefiler, 1914-43, 1945-65, 1968-71, 1974-89 Federal Housing Act, og rettssaker om nazistiske sabotører og forsøk på å deportere Harry Bridges). Generell indeks, 1928-51 (2424 fot). "Old Subject Index", 1918-76. "Ny fagindeks", 1930-81. Indeks til saksmapper til personer som fraskrev seg amerikansk statsborgerskap, 1942-60. Diverse kortindekser, 1908-21. Rekordlapper, 1910-67 (3623 fot). Mikrofilmkopi av indekser, 1917-40 (344 ruller). Telegrammer, 1930-53. Domstoladministrasjonsdokumenter, 1910-69.

Kart (5000 elementer): Vedlegg til rette numeriske filer, 1904-37 (1000 elementer) og til klassifiserte emnefiler, 1908-49 (4000 elementer). Se også 60.18.

Lydopptak (592 elementer): Engelskspråklige radiosendinger fra Berlin over German Radio Broadcasting Corp., 1941-45, av Herbert John Bergman, Douglas Chandler, Frederick Wilhelm Kaltenbach og Robert Best, brukt under rettssakene, 1947-49. Se også 60.21.

Emneadgangsbetingelser: Anchorage Joint Operating Agreement Red Cross White Slave Act.

60.3.5 Diverse journaler

Tekstbøker: Administrative pålegg, rundskriv og notater, 1856-1977. Journaler knyttet til en studie av bruken av føderal makt i streik, løpskamper og andre interne forstyrrelser ("Glasser File"), ca. 1938. Kildemateriale og utkast knyttet til utarbeidelse av en administrativ historie for DOJ under Johnson-administrasjonen, 1963-68. Mikrofilmkopi av bevis ("Pumpkin Papers") brukt i USA mot Alger Hiss, 1948-51 (5 ruller). Diverse referansematerialer og arbeidsdokumenter, 1870-1930. Planleggings-, program- og budsjettfiler, 1965-70.

Mikrofilmpublikasjoner: M1491.

Fotografier (263 bilder): Dokumenter gjengitt fra "Pumpkin Papers", og brukt i USA mot Alger Hiss, 1948-51. Se også 60.22.

60.4 Journaler fra justisdepartementet
1870-1979

60.4.1 Journaler fra riksadvokaten

Tekstbøker: Konfidensielle og halvoffisielle brev sendt, 1877-1901. Rapporter og utstillinger av dommer i krets- og tingrettssaker, 1890-1914. Brev sendt av riksadvokatens private sekretær, 1895-1900.

60.4.2 Journaler fra den spesielle administrerende assistenten

Tekstbøker: Emnefiler, 1933-40. Taler, 1933-39. Korrespondanse og andre poster knyttet til en konferanse om kriminalitet, 1934 og Federal Bureau of Investigation, 1935-39. "Beslutninger om føderale regler for sivile prosedyrer," 1938-40. Diverse poster, 1924-39. Personlige papirer fra avdelingsoffiser Justin Miller, 1923-36 og spesialsjefassistent Gordon Dean, 1934-37.

60.4.3 Journaler fra viseadvokaten

Tekstbøker: Utnevnelsesakter, Høyesterettsdommer, ca. 1930-71. Påtegninger, protester og relaterte artikler om kandidater til Høyesterett, 1967-70. Føderale dommerkandidaters saker, 1960-72.

Relaterte poster: Ytterligere poster knyttet til avtaler under 60.17.

Emneadgangsbetingelser: Black, Hugo L. Burton, Harold H. Cardozo, Benjamin N. Frankfurter, Felix Goldberg, Arthur J. Harlan, John M. Jackson, Robert H. Hinton, Sherman Murphy, Frank Rutledge, Wiley N. Vinson, Fred M., Warren, Earl Whittaker, Charles E.

60.4.4 Journaler fra assisterende riksadvokat for spanjolene
Traktatkravskommisjonen

Historie: En assisterende riksadvokat med ansvar for spanske traktatkrav ble opprettet ved loven som opprettet den spanske traktatkravskommisjonen (31 Stat. 877), 2. mars 1901. Kommisjonen mottok og dømte krav fra amerikanske borgere mot Spania som følge av den spansk-amerikanske Krig. Den assisterende riksadvokaten forsvarte påstandene og USAs interesser foran kommisjonen. Ved innsending av en sluttrapport, 2. mai 1910, opphørte kommisjonen å eksistere.

Tekstbøker: Docks, 1901-2. Bestill bøker, 1901-9. Protokoll over påstander, 1903-7. Protokoll over forhandlinger, 1910. Korrespondanse med utenriksdepartementet, 1901-4. Brev mottatt og sendt av assisterende riksadvokat, 1901-10. Korrespondanse til spesialagent Maddin Summers, 1902-6. Brev mottatt fra advokater og agenter på Cuba og Spania, 1902-10. Sakslister, 1902-9. Referansemateriell, 1870-1910."Sluttrapport av William Wallace Brown, assisterende statsadvokat," 1910.

Emneadgangsbetingelser: Kubansk opprør Fuller, William E. Maine, U.S.S., ødeleggelse av Taylor, Hannis.

60.4.5 Journaler fra generaladvokaten

Tekstbøker: Sendte brev, 1909-10. Skriveboks fra assisterende statsadvokat La Rue Brown, 1918.

Relaterte poster: Registrer kopier av publikasjoner fra advokaten general og advokaten for statskassen i RG 287, Publications of the U.S. Government.

60.4.6 Journaler fra den juridiske advokaten

Tekstbøker: Utvalgte poster knyttet til attentatet mot John F. Kennedy, 1963-78.

60.4.7 Journaler fra andre tjenestemenn

Tekstbøker: Registreringer av spesialassistent David D. Caldwell, 1894-1948. Emnefiler av utøvende assistenter til riksadvokaten vedrørende amerikanske rettsdistrikter, 1930-79.

60.5 Registre fra den administrative avdelingen
1870-1939

60.5.1 Journaler fra overordnet kontorist

Tekstbøker: Administrativ korrespondanse, 1882-1917.

60.5.2 Opptegnelser fra utbetalende kontorist

Tekstbøker: Bevilgningsbøker, 1870-80, 1905-24. Lønn, 1870-1907. Opptegnelse over utbetalinger og bevilgninger, 1898-1907. Registrering av bilag, 1872-79. Liste over lønnsutbetalinger til dommerne i Alaska, 1902-9. Kvartalsvise og månedlige kontoer gjeldende, 1870-1907.

60.5.3 Registreringer av generalagenten

Historie: Utnevnt i 1877 til å administrere midler til straffeforfølgelse av føderale forbrytelser, inkludert brudd på vedtekter om handel med indianere. I 1882 inkluderte oppgaver å gjennomføre etterforskninger, administrere fengsler og fanger og føre tilsyn med føderale agenter og sensorer. I 1895 ble han ansvarlig for å bygge og vedlikeholde føderale fengsler. Avdelingsbokføringsfunksjoner sentralisert i regnskapsavdelingen, opprettet under generalagenten, 1. oktober 1894. Etter ordre fra riksadvokaten, 1. oktober 1907, ble stillingen som generalagent avskaffet, med funksjoner fordelt på overprøver, fengselsinspektør og Fanger og regnskapsavdeling. Kontorer for overprøver og tilsyn med fengsler og fanger utviklet seg til henholdsvis Federal Bureau of Investigation og Bureau of Prisons. Tittelen "General Agent" ble gjenopplivet i 1922 for sjefen for divisjonen for kontoer, som ble regnskapsfilial, i henhold til DOJ Circular 4036, 5. august 1948.

Tekstbøker: Korrespondanse, 1877-1901, 1922-23. Brev til riksadvokaten, 1882-93. Sendte brev om fanger ("The Criminal Record"), 1881-85. Diverse brev sendt, 1882-1907. Journaler knyttet til sensorer, inkludert instruksjoner, 1882-1907, og rapporter og korrespondanse, 1877-1907. Brev fra generalagenten, 1904-7. Mottatte brev om regnskap for amerikanske advokater, 1883-86. Dokumenter knyttet til postkontrakter, 1878-82. Journaler angående anklager mot amerikanske marshaller i Alabama, 1883 og mot dommerne, 1887-89. Journaler vedrørende fengsler, 1879-81 og fanger, 1879-84, 1899-1906. Registre over avdeling for kontoer, inkludert register over "godkjente leieavtaler", 1872-94 retur av gebyrer og utgifter for amerikanske marshaller, 1896-1912 brev sendt til amerikanske advokater og marshaler, 1896-1907 og rapporter, korrespondanse og administrative filer av eksaminatorens enhet, 1907-34.

Fotografier (41 bilder): Amerikanske fengsel i Atlanta, GA, og Leavenworth, KS, n.d. Se også 60.22.

Emneadgangsbetingelser: Albany Penitentiary California State Prison Cameron, Brewster Detroit House of Correction Kings County Penitentiary (NY) New York Insane Asylum New York State Prison Nightingale, J.W. Onandaga County Jail (Syracuse, NY) Svindelsaker i Star Route, Utah Penitentiary Wiegard, E.B.

60.5.4 Journaler fra den statistiske seksjonen

Tekstbøker: Korrespondanse om innsending av dokumentrapporter, 1932-34. Rapporter om rettsstatistikk, 1931-39.

60.6 Journaler fra Antitrust Division
1910-42

Tekstbøker: Journaler fra spesialassistent for riksadvokaten Blackburn Esterline, inkludert saker om handelsdomstoler, saksmapper 1911-23 knyttet til interstate commerce, 1914-22 diverse papirer om interstate handelssaker, 1916-17 brevbøker, 1911-16, inkludert en personlig brevbok, 1913-14 og et stort jurydokument for det vestlige distriktet i New York, 1922-26. Diverse saksutstillinger, 1910-39. Filer av spesialassistent David D. L'Esperance, 1922-25, angående jernbanestreiken i 1922 og av spesialassistent R. McDonald Gray, 1938-42, om en undersøkelse av bakervarer i Philadelphia.

Relaterte poster: Ta kopier av publikasjoner fra Antitrust Division i RG 287, Publications of the U.S. Government.

60.7 Registreringer av patentseksjonen, sivile avdeling
1942-51

Tekstbøker: Kravfiler knyttet til patentutvekslingsavtaler, 1942-51, med indeks. Protokoll fra den britisk-amerikanske Joint Patent Interchange Committee, 1942-46. Emnefiler, 1942-48.

Relaterte poster: Protokoller fra den felles britisk-amerikanske patentutvekslingskomiteen i RG 43, journal over internasjonale konferanser, kommisjoner og utstillinger. Protokoller fra Interdepartmental Patent Interchange Committee i RG 353, Records of Interdepartmental and Intradepartmental Committee (State Department).

60.8 Registreringer av Civil Rights Division
1928-87

Historie: Etablert etter ordre fra riksadvokaten 9. desember 1957. Gjennomfører bestemmelser om borgerrettigheter og stemmerettvedtekter.

Tekstbøker: Journaler fra assisterende statsadvokat W. Wilson White, 1958-59 Fungerende assisterende statsadvokat Joseph M.F. Ryan, Jr., 1958-60 Assisterende riksadvokat Burke Marshall, 1961-65 Assisterende assisterende statsadvokat St. John Barrett, 1965-67 og viseassistentadvokat David L. Norman, 1969-73. Dokumentkort fra kriminalseksjonen, 1969-87. Indekser i sakssaker, saksmapper fra 1946–84, Equal Employment Opportunity Commission, 1979–80 og saker om lovbrudd på valgloven, 1928–72.

60.9 Journaler fra kravavdelingen
1902-47

60.9.1 Dokumenter knyttet til forsvaret av patentkrav før
War Claims Arbiter

Historie: Office of War Claims Arbiter opprettet ved en lov av 10. mars 1928 (45 Stat. 254), for å fastslå rettferdig kompensasjon for tyske, østerrikske og ungarske statsborgere hvis patenter eller søknader om patenter ble beslaglagt under første verdenskrig av Alien Property Depotmottaker.

Tekstbøker: Protokoll, notater, pålegg og avgjørelser, 1928-31. Brev til saksøkeres advokater og andre, 1928-30. Korrespondanse med krigs- og marinenavdelingene angående patenter, 1929-31. Korrespondanse om oppgjør, 1930-31, og politiske spørsmål, 1930 og med saksøkeres råd, 1929-31. Forespørsler om foresatte forvalterrapporter, 1928-29. Personalememorandum, 1929-31. Journaler knyttet til oppgjør og priser, 1929-31. Juridiske filer og utstillinger, 1928-31. Lister og andre poster om saksøkernes representanter, 1929. Liste over saker, 1928-29. Saksmapper, 1928-31 (72 fot).

Finne hjelpemidler: F. Hardee Allen og Thayer Boardman, komp., "Preliminær sjekkliste over rekordene for kravavdelingen ved justisdepartementet, 1928-31, knyttet til forsvaret for patentkrav før krigskravene Arbiter under løsning av krigskravene Lov fra 1928, "PC 24 (1945).

60.9.2 Andre poster

Tekstbøker: Registreringer av spesialassistent Howard W. Ameli, 1920-28. Filer av spesialassistent W.S. Ward, 1918-35, hovedsakelig knyttet til U.S. v. J.L. Phillips et al. Advokatmapper Brice Toole, ca. 1915-47, angående Albert Jensen tyske skipssaker. Filer av spesialassistent Alexander Holtzoff, 1920-30, angående Textile Allowance, C.P. Goerz American Optical Company og Atlantic Communication Company -saker. Advokatsaker William W. Scott om salg av overskudd fra statlig utstyr og utstyr etter første verdenskrig, 1929-32. Diverse saksprotokoller, 1902-25.

Relaterte poster: Registrer kopier av publikasjoner fra assisterende riksadvokat for kravsretten i RG 287, Publications of the U.S. Government.

60.10 Journaler fra kriminaldivisjonen
1925-30, 1963, 1968-87

60.10.1 Generelle poster

Tekstbøker: Indekser til sakssaker, 1930-87. Ansattes klareringsindeks, 1940-85. Journaler fra spesialassistent for riksadvokaten Forrest A. Harness, hovedsakelig knyttet til American Bond and Mortgage Company-sakene, 1925-30. Journaler knyttet til undersøkelser av Carter Warehouse og Billy Carter bensinstasjon, 1976-79.

60.10.2 Protokoller fra den generelle rettssaken og juridisk rådgivning
Seksjon

Tekstbøker: Registreringer knyttet til varetekt over det originale fotografiet av Mary A. Moorman (22. november 1963) av president John F. Kennedys limousin og "Grassy Knoll", Dallas, TX og om lydopptak av attentatet (beskrevet nedenfor), under House Select Committee on Assassinations-undersøkelser og ble analysert av et vitenskapelig panel ledet av Norman F. Ramsey, Harvard University, 1979-82.

Lydopptak (26 elementer): Attentat mot president Kennedy, bestående av Dallas Police Department Channel I og Channel II -innspillinger, 22. november 1963 (15 elementer). Mord på Lee Harvey Oswald av Jack Ruby, bestående av Dallas Police Department Channel II -opptak (10 elementer) og radiostasjon WFAA lydbånd av skytingen (1 element), 24. november 1963. Se også 60.21.

60.10.3 Registrering av seksjonen Organisert kriminalitet og angrep

Tekstbøker: Typeskrift for Joseph Valachis håndskrevne selvbiografi, "The Real Thing", 1963.

60.10.4 Journaler fra intern sikkerhet

Tekstbøker: Journaler fra den interdivisjonelle informasjonsenheten, inkludert organisatoriske poster, 1968-76 korrespondanse, 1968-76 ukentlige oppsummerende hendelsesrapporter, 1968-74 og emnefiler, 1969-76.

60.11 Opptegnelser over divisjonen High Cost of Living
1917-21

Historie: Etablert 1919, i henhold til endringer i Food Control Act (Lever Act) fra 1917. Opphørt 1921, etter at Lever Act hadde blitt erklært grunnlovsstridig.

60.11.1 Generelle poster

Tekstbøker: Sendte brev, 1919-20. Notater, 1917-20. Lister over spesialassistenter, 1920. Journaler vedrørende gyldigheten av matkontrolloven, 1919-20 og om matkontrollovsakene, 1920-21. Rapporter, 1919-20. Rundskriv, 1919-20. Generell korrespondanse, 1920. Protokoll fra møter med forretningsmenn, 1920. Pressemeldinger, 1919-20. Diverse informasjonsfiler, 1919- 20. Generalkontorarkiv for J.G. Weatherly, spesialist for matkontroll, 1919.

Finne hjelpemidler: F. Hardee Allen, komp., "Preliminær sjekkliste over rekordene for høye levekostnader ved justisdepartementet", PC 11 (1943).

Emneadgangsbetingelser: Figg, Howard E.

60.11.2 Registreringer knyttet til District of Columbia

Tekstbøker: Korrespondanse til Fair Price Committee, 1919-20. Protokoll fra Fair Price Advisory Board, 1920. Kjøttkampanje og prisfiler, 1920. Vareprisfil, 1920. Vinningsfil, 1920. Sendte brev angående fortjenestekostnader, 1920. Kjøttrapporter, 1920. Priserapporter, 1920.

60.12 Journaler fra landdivisjonen
1917-26, 1936-40

60.12.1 Generelle poster

Tekstbøker: Kontorfiler til assisterende statsadvokat Stephen W. Williams angående landssaker, 1917-26.

Relaterte poster: Ta opp kopier av publikasjoner fra Land and Natural Resources Division i RG 287, Publications of the U.S. Government.

60.12.2 Journaler fra Birmingham, AL, Field Office

Textual Records (i Atlanta): Administrativ fil, rapporter, korrespondanse og advokatmappe, 1936-40. Korrespondanse og andre poster om grunnerverv for New Deal-prosjekter i Alabama ("Projects File"), 1936-40. Registreringer om bosetting av landkjøp ("Settlements File") og fordømmelser ("Condemnation File"), 1936-40. Journaler knyttet til inntektene fra landsalg ("Distribusjonsfil"), 1936-40, og om betaling av skatter på land kjøpt av regjeringen ("Skattefil"), 1936-40. Forest Service and War Department saksmapper, 1936-40. Endelige meninger, 1936-40. Indeks til saker, 1936-40. Bulletiner, 1938-39.

60.13 Journaler fra skatteavdelingen
1961-75

Tekstbøker: Journaler fra assisterende statsadvokat Louis Oberdorfer, 1961-75.

60.14 Opptegnelser fra krigsdivisjonen
1940-46

Historie: Etablert ved riksadvokatens pålegg 2507, suppl. 14., 19. mai 1942, for å legge til rette for avdelingsarbeid innen krigsplanlegging, fiendestyring og fremmed eiendomskontroll. Bestod opprinnelig av Special War Policies Unit (SWPU), Alien Enemy Control Unit og Alien Property Unit, supplert kort tid etter av en War Frauds Unit. Ved omorganisering 28. august 1943 opphevet War Frauds Unit til Criminal Division SWPU og funksjoner overført til Criminal Division, bortsett fra Emergency Advisory Committee for Political Defense (beholdt i latinamerikansk seksjon), administrasjon av Foreign Agents Registration Act (i Foreign Agents) Registreringsseksjonen), og forbindelser mellom føderale og statlige forbindelser (i Forbundsstatens forholdsavdeling) og Seksjon for økonomisk krigføring opprettet for å håndtere nylig tildelt ansvar for å samle industriell informasjon for Office of Economic Warfare. Divisjon avskaffet 28. desember 1945.

60.14.1 Generelle opptegnelser over enheten for spesialkrigspolitikk

Historie: Neutrality Laws Unit opprettet i Office of the Attorney General, april 1940, og senere redesignet Special Defense Unit. Ytterligere redesignet SWPU og tildelt nyetablert War Division, 1942. Avskaffet i divisjonsreorganisering 28. august 1943 og erstattet av latinamerikansk, Alien Enemy Control og Alien Property Sections.

Tekstbøker: Emnefil, 1940-45. Krigspolitikk diverse filer, 1940-46. Kontorfiler, 1940-44.

60.14.2 Opptegnelser fra den latinamerikanske seksjonen

Historie: Etablert som en delvis etterfølger av SWPU, 28. august 1943. Fungerte som teknisk juridisk stab for amerikanske representanter i Emergency Advisory Committee for Political Defense (også kjent som Inter-American Advisory Committee for Political Defense), et rådgivende organ for Utenriksministre i de amerikanske republikkene. Avsluttet med War Division, 28. desember 1945.

Tekstbøker: Rapporter og andre poster knyttet til konsultasjonsbesøket i USA, 1943-44. Landsfil, 1943-45 (384 fot). Emnefil, 1942-45 (555 fot). Referansemateriale, 1940-45. Vedtak fra beredskapsutvalget for politisk forsvar, 1942-43. Administrativ fil, 1942-45. Journaler knyttet til Inter-Departmental Security Service Committee, 1942-45.

Relaterte poster: Journaler knyttet til den interamerikanske rådgivende komiteen for politisk forsvar i RG 43, journaler over internasjonale konferanser, kommisjoner og utstillinger. Komiteerapporter, inkludert i Pan American Union Styringsprotokoller og årlige generaldirektører, i Columbus Memorial Library, Organization of American States, Washington, DC.

Emneadgangsbetingelser: De Caprilles, Miguel A. Knapp, Lawrence A. Sanders, William Spaeth, Carl B.

60.14.3 Registreringer av den økonomiske krigføring

Historie: Economic Warfare Unit etablert i Antitrust Division, 1942, for å samle og spre informasjon om fiendestyrte industrielle operasjoner. Overført til War Division i henhold til DOJ -omorganisering, 28. august 1943, og redesignet Economic Warfare Section. Avskaffet 30. juni 1945.

Tekstbøker: Sentral korrespondanse, 1940-44. Emnefiler, 1942-45 (94 fot), inkludert rapporter, avlyttede meldinger og kopier av forretningsrekorder fra utenlandske og innenlandske firmaer.

Emneadgangsbetingelser: Bata Shoe Company I.G. Farben-industri Internasjonale forretningsmaskiner Mitsubishi Group Mitsui Group Sperry Gyroscope Company, Inc. Universal Oil Products Company.

60.15 Journaler fra andre avdelinger for justisorganisasjoner
1918-27, 1930-43, 1964-88

60.15.1 Journaler fra War Emergency Division

Historie: Etablert uformelt for å utføre DOJ -aktiviteter i krigstiden, inkludert kontroll av fiendtlige romvesener, handel, sabotasje, forræderi og sedisjon, verneplikt og beskyttelse av fabrikker og kommunikasjonsfasiliteter. Avskaffet 31. mai 1919.

Tekstbøker: Dokumenter knyttet til presidentordre for arrestasjon av fiendtlige romvesener, 1918-19.

60.15.2 Registrering av krigstransaksjonene

Historie: Etablert 20. juli 1922, etter ordre fra riksadvokaten, tilbakevirkende kraft til 22. mai 1922. Etterforsket og påtalet påståtte svindel begått mot USA i forbindelse med krigskontrakter. Avskaffet 30. juni 1926.

Tekstbøker: Korrespondanse, 1922-24. Seksjon historisk rapport, 1923-24. Registre av direktør Paul Shipman Andrews, inkludert en kontorsak, 1924-25, og en sakbok, 1924. Juridiske filer knyttet til påtale av krigskontraktsaker, 1923-25. Protokoll og andre poster fra Joint Board of Survey, 1923-25. Generelle poster for Quartermaster Survey Unit, 1923-25.

Relaterte poster: Records of the War Transactions Board i RG 153, Records of the Office of the Judge Advocate General (Army).

Emneadgangsbetingelser: Charleston Industrial Corporation, Nitro, WV ordnansekontrakter.

60.15.3 Protokoller fra Board of Parole

Historie: En prøveløsling opprettet i hvert føderalt fengsel i henhold til parole Act (36 Stat. 819), 25. juni 1910. Erstattet av enkelt Board of Parole i henhold til endringer i Parole Act (46 Stat. 272), 12. mai 1930 . Avskaffet, med funksjoner til US Parole Commission, ved en lov av 15. mars 1976 (90 Stat. 219).

Tekstbøker: Dokumenter for møter, 1930-43.

Relaterte poster: Protokoller over prøveløslatelser i RG 129, Records of the Bureau of Prisons.

60.15.4 Protokoller fra Bureau of Prohibition

Historie: Forbudsenhet opprettet i Bureau of Internal Revenue, Department of Treasury, 1919. Redesigned Bureau of Prohibition, trådt i kraft 1. april 1927, ved en lov av 3. mars 1927 (44 Stat. 1381).

Ved forbudsreorganiseringsloven av 1930 (46 Stat. 427), 27. mai 1930, med virkning fra 1. juli 1930, redesignet Bureau of Prohibition (Treasury) Bureau of Industrial Alcohol og et nytt Bureau of Prohibition etablert i DOJ, for å inkludere Enforcement Division. , overført fra statskassen.

Bureau of Prohibition avskaffet, trådt i kraft 2. mars 1934, med EO 6166, 10. juni 1933, med etterforskningsfunksjoner slått sammen med funksjonene til Bureau of Investigation for å danne Division of Investigation, DOJ. Resterende funksjoner overført til Bureau of Internal Revenue ved EO 6639, 10. mars 1934.

Tekstbøker: Dokker for beslag av skip i forbudssaker, 1923-27. Brev sendt til kongressmedlemmer, 1930-34.

Relaterte poster: Journaler fra narkotika -avdelingen, Bureau of Prohibition, i RG 170, Records of the Drug Enforcement Administration. Journaler fra Bureau of Investigation i RG 65, Records of the Federal Bureau of Investigation.

60.15.5 Journaler fra administrasjonskontoret for amerikanske advokater

Tekstbøker: Caseload tracking system, 1964-88 (800 mikrofiche).

Relaterte poster: Registreringer av amerikanske advokater og marshaller, RG 118.

60.16 Personaljournaler
1844-1947

60.16.1 Generelle poster

Tekstbøker: Journaler over overførte kommisjoner, 1849-50. Obligasjoner av funksjonærer ved amerikanske domstoler, 1875-94. Diverse brev mottatt om ansettelses- og utbetalingsspørsmål, 1884-97. Sendte brev, 1882-85. Tidsskriftsbøker, 1884-1934. Senatets resolusjoner som bekrefter utnevnelser, 1884-1941. Korrespondanse, 1902-47. Brev og notater om avtaler, 1920-25. Korrespondanse med Det hvite hus angående utnevnelse av dommere og avdelingsansatte, 1920-40. Ordrebøker, 1860-1900. Kopier av forretningsordre knyttet til avtaler, 1905-20. Ordrer og rundskriv, 1909-24. Søknadsregistre for avtale, 1853-57, 1871-1901. Lister over tjenestemenn, inkludert dommere, dommerfullmektiger, advokater og marshaler, 1844-1910. Indekser for søknader om stillinger, 1889-1909. Lister over utnevnte, 1907-13. Lister over godkjennere av demonstranter mot kandidater til utnevnelser, 1929-33. Kortregistrering av nominasjon og igangkjøring av presidentoppnevnte, 1936-41. Mikrofilmkopi av kortindeks (1789-1960) til amerikanske marshaller, n.d. (1 kast).

Mikrofilmpublikasjoner: T577.

Emneadgangsbetingelser: Presidentens kommisjon for økonomi og effektivitet (Taft -kommisjonen).

60.16.2 Journaler knyttet til avtaler og søknader om
utnevnelse i justisdepartementet og ved føderale domstoler
og rettsdistrikter

Tekstbøker: Avtalepapirer, 1850-1913 (53 fot). Protokoller knyttet til medlemmer av Høyesterett, 1853-1932 og Høyesteretts kandidater, 1853-1924. Utnevnelsesmapper for stillinger i rettsdistrikter, 1853-1933 (725 fot) kretsdommer, 1855-1901 dommere og personell ved US Court of Claims, 1855-1928 Circuit Court of Appeals, 1903-29 US Customs Court, 1909- 37 US Commerce Court, 1910-13 og US Court of Customs Appeals og US Court of Customs and Patent Appeals, 1929-30. Påtegninger og andre poster knyttet til utnevnelse av dommere ved Court of Private Land Claims, 1889-1901. Søknadsfiler, 1891-1902. Kommisjoner for visemarsjaler, 1896-1937. Korrespondanse om ansettelser, 1921-35.

Mikrofilmpublikasjoner: M198, M224, M680, M681.

60.16.3 Journaler knyttet til avtaler og søknader om
avtale i District of Columbia og i andre føderale
avdelinger og byråer

Tekstbøker: Journaler angående utnevnelser til stillinger i District of Columbia, inkludert fredsdommer, 1888-1907 gjerningskommissær, notarius publicus 1888-1943, 1888-1926 og tillitsmann for reformskoler, 1895-1938. Journaler vedrørende søknader om stillinger i Interstate Commerce Commission, 1904-10, og Wickersham Commission, 1929 og i andre avdelinger og byråer, 1881-1932.

60.17 Journaler knyttet til spesielle undersøkelser og undersøkelser
1908-86

60.17.1 Protokoller fra Riksadvokatkomiteen av
Administrativ prosedyre (Acheson -komiteen)

Historie: Utnevnt 16. februar 1939, som svar på en forespørsel fra presidenten, for å undersøke prosedyrepraksis for administrative etater som tok beslutninger som direkte påvirket private rettigheter og eiendom. Oppsagt ved innsending av sluttrapport, 1941, publisert som Administrativ prosedyre i offentlige etater.

Tekstbøker: Emnefil, 1939-40. Korrespondanse med avdelinger og etater, 1939-40. Journaler knyttet til administrative prosedyrer i føderale avdelinger og byråer, 1939-40. Referansemateriell mottatt fra The Brookings Institution, 1939-40. Generelle kommentarfiler, 1940. Transkripsjoner av konferanser, 1939 og offentlige høringer, 1940. Monografier, 1940. Studie av Bureau of Internal Revenue, 1939-40. Fremskrittsrapporter, 1940.

Relaterte poster: Sluttrapport publisert som S. Dok. 10, USAs senat, 77. kongress, 1. sesjon (Seriesett 10563).

60.17.2 Protokoller fra Riksadvokatens rådgivende komité den
Forbrytelse

Historie: Etablert etter en konferanse om kriminalitet som ble holdt i desember 1934. Studerte spørsmål knyttet til strafferettssystemet og kriminalitetsforebygging, og fungerte som et clearinghus for informasjon om kriminelle spørsmål.

Tekstbøker: Generell korrespondanse, 1934-37. Korrespondanse fra formannen, 1935-37. Emnefil, 1934-38. Protokoller knyttet til taler, møter og programmer, 1935–37. Statens informasjonsfil, 1935-38. Referansefil, 1934-38.

Finne hjelpemidler: Helen Beach, komp., "Preliminær sjekkliste over journalene fra riksadvokatens rådgivende komité for kriminalitet, 1934-38," PC 38 (1946).

60.17.3 Journaler fra luftfartsundersøkelseskontoret

Historie: Undersøkelse av flyproduksjon startet i 1918 på forespørsel fra presidenten. Utført av Charles E. Hughes med DOJ -samarbeid.

Tekstbøker: Generelle poster, 1918-19. Transkripsjoner av vitnesbyrd, 1918. Kontorfil av assisterende statsadvokat William L. Frierson, 1918-19. Rapport fra Committee on Aircraft Investigation, 2. mai 1918. Rapporter om flyproduksjon og luftfartsopplæring og utstyr, 1918. Transkripsjoner av prosedyrer, Senat og huskomiteer om militære anliggender, 1918. Tredje årsrapport, National Advisory Committee for Aeronautics, 1918 .. History of the Liberty flymotor av Packard Motor Company, 1918.

60.17.4 Registreringer fra kommisjonen for å undersøke tittelen på
USA til land i District of Columbia

Historie: Etablert ved en lov av 30. mai 1908 (35 Stat. 543). Også kjent som Commission on Government Lands i District of Columbia. Opphørt etter innsending av rapport, 1916.

Tekstbøker: Diverse indekser, 1908–12, til kart, vedtekter, kongresshandlinger, gater og generelle emner.

Relaterte poster: Journaler fra kontoret for offentlige bygninger og offentlige parker i nasjonalhovedstaden, RG 42.

60.17.5 Registreringer knyttet til Naval Oil Reserve ("tekannekuppel")
Etterforskning

Tekstbøker: Opptegnelser over spesialråd Atlee Pomerene, 1917-35, og Owen Roberts, 1924-35. Journaler knyttet til U.S. v. Pan American Petroleum Co., 1927-35. Regjeringsoljesaker, 1927-35. Advokatsak Owen Roberts, 1924-30.

Emneadgangsbetingelser: Blackmer, Harry M. Buena Vista Hills, CA Continental Trading Company of Canada Dohney, Edward L. Elk Hills, CA Fall, Albert B. Mammoth Oil Co. Midwest Refining Co. Richfield Oil Co. Sinclair Crude Oil Purchasing Co. Sinclair, Harry F. Tekanne Dome, WY.

60.17.6 Journaler knyttet til riksadvokatens patentpolicy
undersøkelse

Historie: Initiert med et brev av 5. februar 1943 fra president Franklin D. Roosevelt til riksadvokat Francis Biddle. Målet var å bestemme behovet for en enhetlig politikk med hensyn til eierskap, bruk og kontroll med oppfinnelser gjort av ansatte hos føderale regjeringskontraktører. Oppsagt 1947, etter fremleggelse av sluttrapport, "Investigation of Government Patent Practices and Policies", utgitt i 1947.

Tekstbøker: Emnefil, 1939-47. Referansemateriale og støttedokumenter knyttet til patentpolitikk og praksis, 1942-46. Monografier, 1945-46. Første rapport fra Riksadvokaten, 1945.

60.17.7 Journaler knyttet til Pueblo Lands Board

Historie: Etablert ved en lov av 7. juni 1924 (43 Stat. 636) for å undersøke titteltvister om landene til Pueblo -indianerne i New Mexico.

Tekstbøker: Arkiv fra riksadvokatens representant, Charles H. Jennings, 1920-30.

60.17.8 Journaler fra riksadvokatens undersøkelse om frigivelse
Prosedyrer

Historie: Etablert som et Works Progress Administration -prosjekt, 1935. Undersøkt føderal og statlig politikk angående prøvetid, prøveløslatelse og benådning av føderale og statlige domfelte. Opphørt 1938.

Tekstbøker: Registreringer av administrasjonsdirektøren, inkludert korrespondanse, 1935-38 og referansemateriale, 1936- 37. Journaler fra teknisk direktør, inkludert korrespondanse, 1935-37 prøvetidskommentarer, 1936-37 og adresser og papirer, 1935-37. Statlige rapporter, 1936. Korrespondanse og andre poster om statlig prøveløslatelse og prøvetidspolitikk ("Parole File" og "Probation File"), 1935-37. Referansemateriale, 1934- 37. Journaler om sammenslutning av stater som har signert Interstate Prison Compact, 1934-37.

Emneadgangsbetingelser: Bennett, James V. Gill, Howard B.

60.17.9 Protokoller knyttet til riksadvokatens arbeidsgruppe den
Voldelig forbrytelse

Historie: Utnevnt av riksadvokaten, 10. april 1981, til å anbefale måter for den føderale regjeringen å bekjempe voldskriminalitet. Oppsagt etter innsending av sluttrapport, 17. august 1981.

Tekstbøker: Emnefil, 1981. Kronologisk fil, 1981 (298 fot).

60.17.10 Protokoller fra Riksadvokatkommisjonen den
Pornografi

Historie: Etablert 22. februar 1985, på forespørsel fra president Ronald Reagan, i henhold til lov om føderale rådgivende komiteer (86 Stat. 770), 6. oktober 1972. Siste møte holdt 2. mai 1986. Sluttrapport utgitt, juli 1986.

Tekstbøker: Transkripsjoner av høringer fra kommisjonen, juni 1985- mai 1986. Borgernes e-post-, emne- og reklamefiler, 1985-86. Pornografiske undersøkelser, 1985-86. Rapporter, 1986.

Diagrammer (9 elementer, i Washington -området): Kommisjonens utstillinger, 1985-86. Se også 60.18.

Film (8 hjul): Utstillingsartikler, bestående av eksempler på kommersielle pornografiske filmer, sendt som tilleggsmateriale til vitnesbyrd i offentlige høringer for kommisjonen i Los Angeles og Miami, 1985-86.

Videoopptak (15 elementer): Utstillingsartikler og tilleggsmateriell levert med vitnesbyrd i offentlige høringer av kommisjonen i Chicago, Los Angeles og Washington, DC, 1985-86, inkludert en samling av utdrag fra Hollywood-spillefilmer som omhandler sex og vold og pornografisk filmklipp fra 1930 til 1960 -årene en forelesningspresentasjon av atferdskonsulent Frank O'Sanka om barnemishandling og pornografi (25. juli 1985) en tv -dokumentar fra Florida, "Our Little Secret", som undersøker pedofili og overgrep mot barn og eksempler på kommersielt tilgjengelig pornografisk og erotiske sexfilmer.

Lydopptak (6 elementer): Supplerende utstillingsmateriell levert med vitnesbyrd i offentlige høringer av kommisjonen i Chicago, Miami, Memphis og Scottsdale (AZ), 1985-86, inkludert Frank O'Sanka som diskuterer pornografi som årsak til kriminelle handlinger (23. juli , 1985) telefonsamtaler med en pedofil (12. september 1985) Elizabeth Holland, barnelege og medlem av Memphis Child Abuse Committee, som diskuterer behandling av barnofre for pornografer (1985) og eksempler på "Dial-A- Porn" telefonmeldinger (1985-86). Se også 60.21.

Fargeglass (103 bilder): Kopier av kommisjonsdokumenter og utstillinger, utarbeidet for å tillate samtidig gjennomgang, 1985-86. Se også 60.22.

60.18 Kartografiske poster (generelt)
1890-1922

Kart (8 elementer): USA og dets regioner, som viser jernbanesystemer, oljeselskapets landområder og steder for oljeraffinaderier og rørledninger, noen med frimerker som identifiserer dem som rettssaker, 1911-14 (5 elementer). New York Harbor, som viser sukkerraffinaderier, 1913 (1 vare). Plan over en sluse og demning på Yamhill River, OR, 1915 (1 element). Plan for Walter Reed Hospital, Washington, DC, 1922 (1 vare).

Grafer (2 varer): Oljeproduksjonsgrafer, 1890-1906.

Se Kart under 60.3.2 og 60.3.4.
Se diagrammer under 60.17.10.

60.19 Film (generelt)

60.20 videoopptak (generelt)

60.21 Lydopptak (generelt)

Se under 60.3.4, 60.10.2 og 60.17.10.

60.22 Stillbilder (generelt)
1991

Fotografier: Generaladvokater (1871-1991), inkludert fotografier av malerier og fotografiske portretter, 1991 (AG, 73 bilder).

Se fotografier under 60.2.2, 60.3.5 og 60.5.3.
Se Fargeglass under 60.17.10.

Bibliografisk notat: Webversjon basert på Guide to Federal Records i National Archives of the United States. Utarbeidet av Robert B. Matchette et al. Washington, DC: National Archives and Records Administration, 1995.
3 bind, 2428 sider.

Denne webversjonen oppdateres fra tid til annen for å inkludere poster behandlet siden 1995.

Denne siden ble sist anmeldt 15. august 2016.
Kontakt oss med spørsmål eller kommentarer.


En kritikkverdig historie: loven om intern sikkerhet

av Dr Vincent Wijeysingha

Nødforskriftsforordningen, som ble vedtatt i juli 1948, tillot politiet å arrestere uten bevis eller rettferdiggjøre noen som mistenkes for å ha handlet eller sannsynligvis handle ” på en måte som ville sette nasjonal sikkerhet i fare. Det ga også myndighetene myndighet til å holde arrestasjoner for etterforskning uten å måtte bruke juridisk rådgivning og arrestere dem på ubestemt tid uten tiltale eller rettssak.

Etterfølgeren til beredskapsforskriften var forordningen om bevaring av offentlig sikkerhet (1955). Sterk motstand mot vedtakelsen kom fra People's Action Party. Lee Kuan Yew, da på opposisjonsbenkene, sa:

I 1960, tre år etter Malayas uavhengighet, ble den malaysiske loven om intern sikkerhet vedtatt med omtrent de samme maktene. Statsminister Abdul Rahman uttalte at loven bare ville bli brukt mot de gjenværende kommunistiske opprørerne. Det malaysiske kommunistpartiet kapitulerte til slutt i 1989, men ISA ble beholdt. Mahathir brukte det med stor effekt i sin kvelning av motstand mot regjeringen.

Da Singapore gikk inn i Federation of Malaysia i 1963, gikk ISA inn i Singapore jurisdiksjon. Etter separasjonen i 1965 beholdt Singapore ISA og plasserte den på lovboken i kapittel 143 der den fortsatt står. [1] Lee har vært taus om emnet demokrati siden.

Loven gir forvaring uten rettssak. Avsnitt 8 lyder:

At PAP påberopte loven for å fengsle 2460 mennesker mellom 1959 og 1990 alene som ingenting kunne bevises, eller noen gang ble bevist, er ikke den viktigste innsigelsen mot loven, avskyelig selv om det er rekord. Men for hver person som verdsetter sin frihet, som forventer å vite hva samfunnet tillater og ikke tillater, som ikke ønsker regjerings lunefulle hånd velkommen til å holde ham tilbake uten å vite hvorfor, må den sanne lovbrudd hvile mot disse operasjonelle ordene i loven: & #8220Hvis presidenten er fornøyd … ”. Denne uskyldige klangbestemmelsen fjerner effektivt retten til en borger som er tilbakeholdt under den til beskyttelse av loven.

Forbrytelser og lovbrudd er definert i loven og skrevet på lovboken for alle å vite. Den berømte frasen, Ignorantia juris non excusat, eller Uvitenhet om loven unnskylder ingen, finner sin kraftige begrunnelse nettopp i dette prinsippet. Ingen skal unnskyldes ved å påstå at de ikke kjenner en bestemt lov. Men individets svar er at myndighetene bør forplikte seg til å straffe ingen som ikke har brutt lovene. Derfor er det hellige prinsippet kjent som rettsstaten.

En riktig sammensatt juridisk prosess er det riktige stedet å avgjøre om en borger har begått en ulovlig handling og deretter anvende en sanksjon tilsvarende. Hvorfor? Fordi loven per definisjon er upartisk. Domstolene tenker ikke på formålet eller moralen med en handling, bortsett fra hvis de bryter lovene. Og som John Rawls foreslo i sitt berømte essay, A Theory of Justice, bør samfunn alltid opprettes på grunnlag av at skaperen ikke vet hvordan han helst vil ha fordel av det. Og like så administrasjonen av dem. Med andre ord, Justice må være like åpen og gjenkjennelig som hun er blind.

Denne undertrykkelsen av rettsstaten, og faktisk av Lady Justices forsettlige blindhet, har som mål å sikre at vi ikke godtar en versjon av ting, men lar en lidenskapelig rettsprosess komme frem til fakta ved en prosess som i seg selv er gjennomsiktig.

For at staten skal arrogate for seg selv retten til å si, i fravær av bevis, at en person har tenkt opp et bestemt handlingsforløp og derfor fortjener forvaring, er grunnlaget for den totalitære staten: i hovedsak (og enkelt uttrykt), staten tillater seg luksusen å kunne dømme en borger for tankekriminalitet. Hvis vi på dette sene stadiet i vår historie ikke er berørt av den virkelige trusselen dette utgjør for vår frihet, vår personlighet, er det få gjenværende rettigheter vi med rette kan kreve besittelse av. Fordi vi fortsatt ville være uvitende om vår personlighet.

ISA søker å ikke straffe eller avskrekke ulovlige handlinger, det sanksjonerer PERSONER det ikke kan fremlegges bevis mot. At myndighetene har en slik reservemakt, bør gi enhver frihetselskende person en pause. Den britiske parlamentarikeren, Anthony Wedgwood Benn, sa en gang,

Selv om det bare er en liten fasett, er importen klar. Makten til å bevege seg mot en privat borger er formidabel og bør nærmer seg med beven. Og vi, som innbyggere, bør gå solidt inn på oppgaven med å forsvare oss mot den rasende optimismen til regjeringen om at den kan styre folket på denne måten. Makt, du skjønner, blir aldri villig overgitt.

PAP -regjeringen, som fengslet i gjennomsnitt syv personer i måneden under Lee Kuan Yew ’s premierskap alene, nærmet seg oppgaven hensynsløst. Ingen lov som lar myndighetene fange noen uten bevis er god lov, og regjeringen har antatt å gjøre det altfor ofte de siste 53 årene.

I sitt svar på kunngjøringen om at Malaysia hadde til hensikt å oppheve sin egen ISA, hevdet innenriksministeren at ingen bare har blitt arrestert på grunn av hans eller hennes politiske overbevisning. Dette er sørgelig usant. De aller fleste som har blitt varetektsfengslet fra de politiske motstanderne av hans parti på 1960-tallet under Operation Coldstore, til de såkalte euro-kommunistene på syttitallet, til Operation Spectrum i 1987 og#8211 ble arrestert nettopp for deres tro og ikke deres trussel mot sikkerhet. Ingen av dem utgjorde en trussel mot sikkerheten, og regjeringen vet det. Hvis de hadde, og hvis regjeringen hadde bevis på det, har den uforklarlig holdt det for seg selv siden 1963. Bare en konklusjon kan med rimelighet trekkes fra stillheten, med mindre den ønsker å tilbakevise det på dette stadiet, jeg forestiller meg at den vil forbli taus.

Chia Thye Poh, sannsynligvis den lengst sittende politiske fangen i verden, varetektsfengslet i 32 år, ble verken prøvd eller dømt. Det var først på slutten av det andre tiåret av fengslingen hans at det ble foreslått at han skulle avstå en bekjennelse for å redde Lee Kuan Yews ansikt. Han gjorde ikke noe slikt og til æren forble han varetektsfengslet i sitt fjerde tiår ubøyelig og med sin verdighet intakt. Det samme kunne ikke sies om Mr Lee som fra den dagen ble dømt til å bære en sløv kopi for seg.

Partiet hans forringet omdømmet sitt ytterligere da den 21. mai 1987 for et kvart århundre siden og#8211 forvaret 22 unge menn og kvinner som var sosialarbeidere eller velferdsarbeidere og skuespillere som produserte skuespill som fremhevet sosial urettferdighet Workers ’ Party -frivillige og studentaktivister. En forseggjort historie ble laget for å antyde deres skyld, men ingen av elementene i historien har noen gang stått sannhetstesten. Eller faktisk bevis.Av de beste årsaker: de var alle helt konstruert i PAP -høykommandoens febrile sinn, bekymret for at People Power -bevegelsen på Filippinene som hadde feid president Marcos fra vervet året før, kunne true PAP -regjeringen som hadde i 1984 , sett en ytterligere svingning i sin populære avstemning og valget av to opposisjonsmedlemmer til parlamentet.

Regjeringen har aldri ført noen bevis mot de internerte. Det har hatt 25 år å gjøre det. Med unntak av de ubegrunnede og ikke -støttede påstandene som ble gitt i uttalelsene fra innenrikssaker i fjor, finner den seg ikke i stand til å si noe som til og med nærmer seg et overbevisende argument til fordel for Operation Spectrum. Da jeg uttalte på et Channel News Asia -forum i april i fjor (der PAP -minister, Tharman Shanmugaratnam og PAP -parlamentsmedlem, Josephine Teo, var tilstede) at alle påstandene mot arrestene i Operation Spectrum var usanne og at historien hadde vist dem for å være det, nektet ingen av dem det. La meg gjenta det for å unngå tvil: Ingen av dem benektet det.

Faktisk sa Shanmugaratnam ved en annen anledning at han tvilte på regjeringssaken. Og han burde vite: Han ble selv intervjuet av politiet den gang, men aldri arrestert. Og vi vet nå også at tidligere minister, S Dhanabalan, trakk seg fra regjeringen fordi han var uenig i forvaringene. At de holder tausheten den dag i dag er en sak for deres egen samvittighet.

Dette var det "hemmelige marxistiske nettverket" regjeringen oppdaget. Det var bare en ting galt med det: det var helt fabrikkert.

Fangene fra Operation Spectrum hadde ikke en ‘ideology ’, langt mindre en som tok til orde for den voldelige styrten av staten for å innlede en marxistisk utopi. Og heller ikke de som ble varetektsfengslet på 1970- eller 1960 -tallet, hadde en ideologi som oppfylte kriteriet i lovens § 8 (1).

Den eneste grunnen til at regjeringen var i stand til å fortsette uten utfordring, i stand til å komme med uttalelser om en så latterlig enormitet, var dens viselignende grep om mediene som ikke led av alternative bevis eller at de arresterte og#8217-saken skulle bli behandlet i opinionen. Eller faktisk den store grunnen til motstand mot interneringene over hele verden, som menn som S Rajaratnam og Jek Yuen Thong forsøkte å motvirke, om enn dismalt. I fravær av borgermedier som denne der jeg deler mine synspunkter i dag, var regjeringen i stand til å komme med sine påstander, innrømme tilståelser under tortur og fengsle de 22 i opptil tre år.

I morges er stillheten i regjeringen øredøvende. Og skammelig. De to svake, munkete uttalelsene som kom fra New Phoenix Park sent i fjor, begynner ikke engang å svekke skylden. Ministeren stolte på påstand og hyperbole akkurat som forgjengerne gjorde for 25 år siden. Denne morgenen burde han skamme seg.

Ministerens uttalelser tok også ly i terrortrusselen som han sier at vi er beskyttet mot av lovens fortsatte eksistens. Interessant nok har de aller fleste fanger som har blitt pågrepet for mistenkt terroraktivitet til slutt ikke blitt funnet å være en trussel og ble stille løslatt.

Men la oss likevel godta, siden denne trusselen er en reell i den nåværende perioden, at en forebyggende lov er nødvendig. Hva skal gjøres? Hvordan kan vi ivareta våre medborgere uten å gjøre dem til tap av en lov som i de aller fleste tilfeller har blitt brukt mot regjeringens politiske fiender og ikke terrorister? Hvordan kan vi etablere en likevekt mellom samfunnets rett til å være trygg og individets rett til ikke å bli holdt som gisler av det?

Alternativet er å ha en spesifikk antiterrorlov. Prototypen finnes over hele verden. Storbritannia, for eksempel, som har stått overfor omfattende terroraktivitet de siste 50 årene, har aldri funnet behovet for en forebyggende forvaringslov fordi det er klar over, som den generelle konsensus om internasjonalt politi (og regjeringen vet dette), at bare å ha forebyggende forvaringsbestemmelser forhindrer eller begrenser ikke terrorisme i seg selv. En antiterrorlov fungerer som en del av en meny med beskyttelses- og administrative mekanismer for å holde samfunnet trygt.

Da den britiske regjeringen prøvde å heve grensen for etterforskningsperioden før en person må stilles for retten fra 14 til 49 dager, forhindret et voldsomt offentlig rop dem i å gjøre det. Det måtte ordne seg i 28 dager. Ingenting videre ville stå i loven. Dette er bemerkelsesverdig for et samfunn som, som jeg nevnte ovenfor, har sett mye terroraktivitet. Da jeg først landet i London i august 1993, var det fortsatt i ferd med å komme seg etter en massiv IRA -bombe som hadde detonert i London noen få måneder tidligere. Gatene var fremdeles dekket av knust glass. Det var en avslappende påminnelse om menneskelig sårbarhet.

Jeg var fremdeles i Storbritannia i 2005 da regjeringen forsøkte å endre loven for å forlenge de 14 dagene. Det som slo meg mest var at folk i den nasjonen, i møte med terrorbad av siste minne og som strekker seg tiår tilbake, fremdeles kjempet tann og spiker for å hindre at deres regjering tok mer autonomi fra dem. Rettssikkerheten vant.

Singapore, til tross for sine påstander om sårbarhet, har brukt ISA i de aller fleste tilfeller for å ikke arrestere de som var en trussel mot sikkerheten, men la det sies og sies høyt, slik at det kan bli hørt selv ved Istana -vedlegget, de som var en trussel mot PAP. Dette er en kritikkverdig historie.

Det er de som sier at hendelsene i fortiden bør legges til ro når vi ser på fremtiden. Andre halvdel av utsagnet er aksiomatisk. Men som et samfunn, en nasjon, kan vi ikke bevege oss inn i fremtiden hvis vi ikke utdriver spøkelsene til Whitley Road Detention Center som fortsetter å plage markedet for våre ideer og handlinger.

ISA, og særlig søknaden i mai 1987, var slik at mange av oss den dag i dag fortsatt er redde for å si mening eller til og med tro at tanker vi er redde kan støte regjeringen. Dette er ikke noe grunnlag for å bygge et fellesskap.

ISAs lange arm kan se ut til å ha blitt lamslått av tidens marsj. Og kanskje er det slik. Og hvis det er det, er det bra. Men jeg ber dere, mine medborgere, om ikke å glemme to ting: At friheten til tusenvis av mennesker, våre medborgere, våre naboer, ble trammet i vårt navn og deres fremtid ødelagt. Og at vårt eget mot og menneskelighet, som burde være våre fineste kvaliteter, ble forkortet. Husk dette, i det minste.

Dr Vincent Wijeysingha er foreleser og er involvert i sosialt arbeid. Han er også kasserer for det demokratiske partiet i Singapore. Han skriver i sin personlige egenskap. Denne artikkelen ble først lagt ut av The Online Citizen


Lørdag 2. juni 2012 vil That We May Dream Again, en markering av Operation Spectrum inkludert taler av Dr Wijeysingha og andre, samt en utstilling, finne sted på Speakers ’ Corner fra 15.00 til 19.00.


Fotnote:
[1] Regjeringen har alltid fastholdt at den vil vurdere opphevelse av ISA hvis Malaysia gjør det siste gangen i 1991. Så langt tilbake som i oktober 1958 sa Lee Kuan Yew i den lovgivende forsamling: “Når tiden kommer vi skal begrunne vårt syn og vårt standpunkt, om at det ikke kan skje nødstilfellelovgivningen i Singapore før de er avskaffet i føderasjonen. ”


Rapport om kontantbetalinger over $ 10.000 mottatt i en handel eller virksomhet (skjema 8300)

Rapporterer kontantbetalinger på over $ 10.000
Den generelle regelen er at du må sende inn skjema 8300, rapport om kontantbetalinger over $ 10.000 mottatt i en handel eller virksomhet, hvis virksomheten din mottar mer enn $ 10.000 i kontanter fra en kjøper som følge av en enkelt transaksjon eller to eller flere relaterte transaksjoner.

Skjema 8300 Referansehåndbok
Denne veiledningen er gitt for å utdanne og hjelpe amerikanske personer som har plikt til å sende skjema 8300 og for skattefagarbeiderne som utarbeider og sender skjema 8300 på vegne av sine klienter.


Immigrasjon og nasjonalitetslov fra 1952 (McCarran-Walter Act)

McCarran-Walter Act reformerte noen av de åpenbare diskriminerende bestemmelsene i immigrasjonsloven. Selv om loven ga kvoter til alle nasjoner og avsluttet rasebegrensninger på statsborgerskap, utvidet den innvandringshåndhevelsen og beholdt offensive nasjonale opprinnelseskvoter.

Diskusjonsspørsmål

Hva var kvoten for kinesiske immigranter, og hvordan var lovens behandling av Asia-Stillehavsområdet forskjellig fra resten av verden?

Hvor gjenspeiles sikkerhetshensyn i den kalde krigen i denne loven?

Hvilke elementer i denne loven utvidet sivile rettigheter og hvilke elementer i denne loven begrenset dem?

Sammendrag

Dette forsøket på å reformere immigrasjonslovene reagerte på mangeårig kritikk av at de forringet amerikanske internasjonale forbindelser. Imidlertid beholdt McCarran-Walter Act de nasjonale opprinnelseskvotene som kjerneprinsippet for å kontrollere immigrasjon selv om den innvilget immigrasjonskvoter til alle land, inkludert nylig uavhengige tidligere kolonier i Asia og Afrika, og fjernet fullstendig rasebegrensningene på statsborgerskap ved naturalisering. Til tross for denne symbolsk betydningsfulle gesten til rasejevnhet, ble 85 prosent av innvandringskvotene tildelt vest- og nordeuropeere mens asiatiske land hadde relativt små kvoter, med Japan ’s som den største med 185. Asiater var den eneste befolkningen sporet av rase, med sine den totale innvandringen begrenset seg til 2000 per år av begrensningen i Asia-Stillehavet.

Denne loven startet andre betydelige reformer, for eksempel et preferansesystem som prioriterte innvandring av fagarbeidere og deretter familiegjenforening. Som under kvotesystemet fra 1924 ble ektefeller, mindreårige barn og foreldre til voksne amerikanske borgere ansett som ikke -kvotemigranter. Kvinner fikk status som primærinnvandrere som kunne hente inn ektefeller og mindreårige barn. Den amerikanske riksadvokaten kan ta opp flyktninger på prøveløslatelse.

Likevel forble loven uakseptabelt diskriminerende i manges øyne og reformkampanjer fortsatte. President Harry Truman la ned veto mot loven i protest mot dens begrensede bestemmelser for flyktninger, bare for å bli omgjort av kongressen.

Kilde

KAPITTEL 1 - KVOTASYSTEM NUMERISKE BEGRENSNINGER ÅRSKVOTER BASERT PÅ Nasjonale opphavsminimumskvoter

SEK. 201. a) Den årlige kvoten for et kvoteområde skal være en sjettedel av 1 prosent av antall innbyggere på det kontinentale USA i 1920. . . bortsett fra formålet med å beregne kvoter for kvoteområder innenfor trekanten Asia-Stillehavet. . . At kvoten som eksisterte for kinesiske personer før datoen for vedtakelsen av denne loven skal videreføres, og. . . minstekvoten for et kvoteområde skal være hundre. . . .

BESTEMMELSE AV KVOTA SOM EN IMigrant er ladbar for

SEK. 202. (a) Hvert uavhengig land, selvstyrende herredømme, mandatområde og territorium under FNs internasjonale tillitsordning, andre enn USA og dets ytterligere eiendeler og landene spesifisert i seksjon 101 (a) (27) ) (C), skal behandles som et eget kvoteområde når det godkjennes av statssekretæren. Alle andre bebodde land skal tilskrives et kvoteområde spesifisert av statssekretæren. . . .

GENERELLE KLASSER AV UTVENNLIGE ULOVARE UTÅLIGE Å MOTTA VISUM OG UTELUKKET FRA OPPTAK SEK. 212. (a). . . .

(28) Utlendinger som er, eller når som helst har vært, medlemmer av en av følgende klasser: (A) Utlendinger som er anarkister (B) Utlendinger som tar til orde eller underviser, eller som er medlemmer av eller tilknyttet en organisasjon som tar til orde for eller underviser, motstand mot all organisert regjering (C) romvesen som er medlemmer av eller tilknyttet (i) kommunistpartiet i USA, (ii) ethvert annet totalitært parti i USA, (iii) kommunistpolitisk forening, (iv) kommunisten eller et annet totalitært parti i en stat i USA, i en fremmed stat eller i en politisk eller geografisk underavdeling av en fremmed stat. . . .

UMIDDELIG DEPORTASJON AV UTLEDNINGE UTELUKKET FRA TILLATELSE ELLER INNLEDNING I N Overtredelse av lov

SEK. 237. (a) Enhver romvesen (unntatt en fremmed besetningsmann) som ankommer USA og er ekskludert i henhold til denne loven, skal umiddelbart deporteres til landet hvor han kom, på overnattingssteder av samme klasse som han ankom, på fartøy eller fly som bringer ham, med mindre riksadvokaten, i et enkelt tilfelle, etter eget skjønn, konkluderer med at umiddelbar deportering ikke er praktisk mulig eller riktig …

AVDELING III - NASJONALITET OG NATURALISERING

KAPITTEL 1 - NASJONALITET I FØDSEL OG SAMMENLIG NATURALISERING

KVALITET FOR NATURALISERING

SEK. 311. En persons rett til å bli en naturalisert statsborger i USA skal ikke nektes eller forkortes på grunn av rase eller kjønn eller fordi personen er gift. Uavhengig av paragraf 405 (b), skal denne seksjonen gjelde for enhver person hvis begjæring om naturalisering heretter skal sendes, eller som skal ha vært under behandling på denne lovens ikrafttredelsesdato.

Analyse

Analyse av McCarran-Walter Act av F. Odo:

Denne lovgivningen eliminerte alle restriksjoner på naturalisering, og endelig tillot japanske immigranter å bli amerikanske statsborgere. Den fulgte tidligere lovgivning som tillot kinesere, filippinere og asiatiske indianere å naturalisere. . . Dens største begrensninger var opprettholdelsen av kvotesystemet som sterkt begrenset innvandringen fra asiatiske og stillehavsnasjoner. Handlingen utvidet også definisjonen av deporterbare og ekskluderbare romvesener og potensielt subversive forsett, og skapte språk for å validere mulig massefengsling. Og selv om eliminering av 1918 “ barred zone ” var positiv, tillot et nytt begrep, Asia-Pacific trekanten, maksimalt bare 2000 immigranter fra de nitten landene. . . President Harry Truman, som følte at handlingen ikke gikk langt nok til å fjerne upassende elementer, la ned veto mot lovforslaget, men han ble overstyrt av kongressen. I senere år jobbet Truman, Eisenhower, Kennedy og Johnson for å eliminere det rasebegrensende kvotesystemet (s. 335).

Utdrag fra:
Odo, F. (red.) (2002). Columbia -dokumentarhistorien til den asiatiske amerikanske opplevelsen. New York, NY: Columbia University Press

Analyse av McCarran-Walter Act av M. Ngai:

I 1947, midt i debatten om krig-flyktningpolitikk og i stor grad som svar på den krisen, autoriserte senatet et underutvalg i dømmekomiteen til å gjennomføre en omfattende undersøkelse av nasjonens innvandringspolitikk, første gang siden Dillingham-kommisjonen 1907-1910. . . etter valget i 1948 overtok senator Pat McCarran stolen a. . . McCarran, en konservativ og from katolikk fra Nevada, var en dedikert antikommunist og krig fra den kalde krigen. . . [Det] 250-siders utkast til omnibus-lovforslag som ble introdusert av McCarran i 1950-og lovverket som kongressen til slutt vedtok i 1952-har blitt ansett som mest bemerkelsesverdig for deres bevaring av det nasjonale opprinnelseskvotesystemet. Men å bevare de nasjonale opprinnelseskvotene var ikke den sentrale motivasjonen. . . Snarere så McCarran revisjon av nasjonens immigrasjonslover som et verktøy i USAs presserende kamp mot kommunisme.

McCarran så på innvandringspolitikken som et spørsmål om intern sikkerhet. Senatets underutvalgs rapport innøvde den slitte anklagen om at kommunistbevegelsen i USA er en fremmed bevegelse, opprettholdt, forsterket og kontrollert av europeisk Kommunister og Sovjetunionen. ” McCarran understreket behovet for å “ bringe vårt immigrasjonssystem i tråd med realitetene i kommunistisk taktikk … ”

I 1952 vedtok kongressen omnibus Immigration and Naturalization Act, også kjent som McCarran-Walter Act. På typisk kald krigsspråk beskrev McCarran loven som et nødvendig våpen for å bevare denne nasjonen, det siste håpet om den vestlige sivilisasjon. eller ødelagt, så vil menneskets siste flimrende lys bli slukket. ”

McCarran-Walter Act erstattet immigrasjonsloven fra 1917 som nasjonens grunnleggende immigrasjonslov (og det er fortsatt slik i dag, med endringer) … Loven beholdt det numeriske taket på 155 000 kvoteinnvandrere per år basert på nasjonal opprinnelse formelen fra 1924, som var numerisk mer restriktiv enn tidligere politikk i lys av økningen i landets befolkning siden 1924. Det var ingen spesifikke bestemmelser for innleggelse av flyktninger. Lovens sponsorer uttalte at det ikke var krav på noen teori om nordisk overlegenhet, og bare bekymring for kulturell bakgrunn. Men beholdningen av de nasjonale opprinnelseskvotene gjenspeiler den logikken som skapte den innfødte -født som de mest lojale amerikanerne, spesielt hvite av britisk og nord-europeisk avstamning, og de utenlandsfødte som subversive, spesielt jøder, som ble forestilt som bolsjevikker, og italienere, som ble sett på som anarkister.

Selv om den bevarer immigranter fra ikke -kvote fra land på den vestlige halvkule, påla den kvoter på de tidligere britiske koloniene i Karibia, et trekk som var designet for å begrense migreringen av svarte mennesker til USA. Lovens asiatiske politikk inneholdt både progressive og reaksjonære elementer. Loven eliminerte rasestangen til statsborgerskap, som til slutt avsluttet japansk og koreansk ekskludering og gjorde politikken i samsvar med de nylige opphevelsene av ekskludering av kinesisk, indisk og filippinsk. Det var uten tvil den viktigste reformen av McCarran-Walter Act, da den for første gang etablerte det generelle prinsippet om fargeblind statsborgerskap. Men loven opprettet også en “Asia Pacific Triangle, ” som var en global rasekvote som hadde som mål å begrense asiatisk innvandring til USA.

Utdrag fra:
Ngai, M. M. (2004). Umulige emner: Ulovlige romvesener og det moderne Amerika. Princeton, NJ: Princeton University Press.


§ 5. Bankhemmelighetslov Historie og lov

(1) Dette sender revidert tekst for IRM 4.26.5, Bankhemmelighetslov, Bankhemmelighetslov Historie og lov.

Materialendringer

(1) IRM 4.26.5.1, Program omfang og mål, lagt til for å overholde IRM 1.11.2.2.5, Adresseadministrasjon og interne kontroller. Alle seksjoner er omnummerert på grunn av dette tillegget.

(2) Oppdatert hele teksten for å oppfylle de føderalt fastsatte kravene til vanlig språk.

(3) IRM 4.26.5.3.3 (4), 1990 -tallet, oppdaterte språket for å gjenspeile språket i den endelige kjennelsen.

(4) IRM 4.26.5.3.5 (3), 2010 -tallet, la kravene til utenlandske MSB-er, som driver virksomhet i USA, for å registrere seg som MSB.

(5) IRM 4.26.5.3.5 (7), 2010 -tallet, lagt til referanse til FinCENs siste regel som definerer en ikke-bank boliglånegivere og opphavsmenn som lån- eller finansieringsselskaper som er underlagt AML-programkrav.

(6) IRM 4.26.5.3.5 (7), 2010 -tallet, lagt til referanse til FinCENs tolkningsveiledning som gjør det klart at en administrator eller bytter er en MSB i henhold til forskriften, spesielt en pengesender.

(7) IRM 4.26.5.3.5 (10), 2010 -tallet, lagt til informasjon om FinCENs administrative kjennelse som tillater et alternativt gyldig oppføringsdokument utstedt av en amerikansk føderal eller statlig myndighet som identifikasjon for en valutaveksling over $ 1000.

(8) IRM 4.26.5.3.5 (11), 2010 -tallet, lagt til informasjon om at delegasjonsordre 15-41 blir foreldet.

(9) IRM 4.26.5.4.3 (6), Typer pengetjenestevirksomheter, oppdaterte definisjonen av en pengesender for å tydeligere gjenspeile regelverket.

(10) IRM 4.26.5.4.3 (9), Typer pengetjenestevirksomheter, lagt til språk for å tydelig definere "person" slik det brukes gjennom forordningen.

(11) IRM 4.26.5.4.4 (3) og (4), Agenter og kontorer for finansinstitusjoner, lagt til informasjon om FinCENs kjennelse, som tydeliggjør kravene for å sende inn CTR mellom en lisensiert pengesender og deres agenter.

(12) IRM 4.26.5.5.1, Valutatransaksjonsrapporter, fjernet tabellen som inneholdt CTR -krav og verifikasjonskrav og innlemmet språket i teksten.

(13) IRM 4.26.5.5.3 (3), Finansielle institusjoner og unntak, lagt til språk på unntaket fra å sende inn en CTR mellom en lisensiert pengesender og deres agenter.

(14) IRM 4.26.5.5.4, Rapport om internasjonal transport av valuta eller monetære instrumenter (CMIR), fjernet tabellen for FBAR og CMIR og flettet informasjonen med teksten.

(15) IRM 4.26.5.5.6, Mistenkelige aktivitetsrapporter, oppdaterte SAR-delen for obligatorisk e-arkivering og oppdaterte SAR-informasjonen for ytterligere arkivkrav fra finansinstitusjon.

(16) IRS 4.26.5.6 (4), Suspicious Activity Reports, oppdaterte delen for kravet om at utenlandske MSB-er må registrere og identifisere en person som er ansvarlig for BSA.

(17) IRM 4.26.5.6 (5), Mistenkelige aktivitetsrapporter, oppdaterte delen for forhåndsbetalt tilgangskrav for å registrere seg.

(18) IRM 4.26.5.6 (10), Mistenkelige aktivitetsrapporter, oppdaterte seksjonen for å identifisere hvem som er ansvarlig for å sende inn MSB -registreringen.

(19) IRM 4.26.5.6 (11), Mistenkelige aktivitetsrapporter, oppdaterte seksjonen for å identifisere straffer knyttet til unnlatelse av å registrere seg som MSB.

(20) IRM 4.26.5.7, Journalføring, slettet tabellen og flettet informasjonen inn i teksten. Utvidet teksten til å inneholde en mer fullstendig beskrivelse av regnskapsregelverket.

(21) IRM 4.26.5.8, Strukturering og andre tiltak for å unngå BSA, utvidet definisjonen av strukturering for å følge loven og forskriftene nærmere.

(22) IRM 4.26.5.9 (4), Programmer mot hvitvasking av penger, oppdaterte listen til å inkludere alle finansinstitusjoner som er underlagt AML -programkrav.

(23) IRM 4.26.5.9 (5), Programmer mot hvitvasking av penger, la til AML -programkravene for forhåndsbetalt tilgang.

(24) IRM 4.26.5.9 (7), Programmer mot hvitvasking av penger, la til straffbruddene for ikke å utvikle og implementere et AML -program.

(25) IRM 4.26.5.12 (9), Delegering av myndighet og IRS jurisdiksjon, fjernet referanse til foreldet delegasjonsordre 15-41.

(26) Slettet alle utstillinger unntatt tidslinjen for viktige BSA-lover, saker og forskrifter og 31 CFR kapittel X Generell kryssreferanseindeks.

Effekt på andre dokumenter

Publikum

Ikrafttredelsesdato


Wanda R Griffin
Direktør, SB/SE spesialitetsundersøkelsespolicy
Småbedrifter/Selvstendig næringsdrivende

Program omfang og mål

Hensikt . Denne IRM gir veiledning om spesielle prosedyrer som er unike for Bank Secrecy Act (BSA) -undersøkelser, inkludert utstedelse av innkalling til tittel 31, behandling av fullmakter og henvisninger til FinCEN for potensielle sivile sanksjoner.

Publikum . Denne IRM er for BSA -ledere, sensorer og teknisk støttepersonell. Innkallingsprosedyrene i tittel 31 er de samme for enhver IRS -funksjon som prøver å sikre poster for å fastslå at FBAR -kravene overholdes.

Poliseier . Direktør, SB/SE spesialitetsundersøkelsespolicy.

Program eier . Direktør, SB/SE Spesialeksamen.

Primære interessenter . SB/SE Spesialeksamen BSA SB/SE Hovedkontoreksamen, Spesialitetseksamen BSA SB/SE Eksamenskvalitet og teknisk støtte, Spesialeksamen NQRS -sjefsjef, divisjonsråd SB/SE.

Kontaktinformasjon . For å anbefale endringer eller komme med andre forslag relatert til denne IRM -delen, se IRM 1.11.6.6, Gi tilbakemelding om en IRM -seksjon - utenfor klarering.

Programmål . BSA -programmets oppgave er å beskytte det finansielle systemet mot misbruk av økonomisk kriminalitet, inkludert finansiering av terrorisme, hvitvasking av penger og annen ulovlig aktivitet ved å tilby finansinstitusjoner tjenester av høy kvalitet for å hjelpe dem å forstå deres overholdelsesforpliktelser i henhold til BSA.

Autoritet

Finansdepartementet har hovedansvaret for å implementere og håndheve BSA. Finansministeren delegerte myndigheten til å administrere BSA til direktøren for Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i 31 CFR 1010.810 (b) (8), Håndhevelseog statskasseordre 180-01, 67 FR 64697. FinCEN delegerte videre ansvaret for å undersøke og sikre overholdelse av kravene i 31 CFR kapittel X, Financial Crimes Enforcement Network, Department of Treasury, for visse enheter til IRS i 31 CFR 1010.810 (b) (8).

31 CFR 1010.810 (b) (8) delegerer myndighet til Internal Revenue Commissioner til å undersøke alle finansinstitusjoner, unntatt meglere eller forhandlere av verdipapirer, verdipapirfond, futures provisjonshandlere, introdusere meglere i råvarer og rådgivere for varer som ikke er undersøkt av føderale banktilsynsmyndigheter for forsvarlighet og sikkerhet.

FinCENs delegering av myndighet til å utføre skjema 8300, Rapport om kontantbetalinger over $ 10 000 mottatt i en handel eller virksomhetUndersøkelser under tittel 31 gjør det mulig for IRS å dele resultatene av slik undersøkelse med FinCEN og andre føderale og statlige myndigheter, uten tittel 26 -avsløringsproblemer. IRS beholder straffemyndighet for alle krav til skjema 8300 under tittel 26.

Roller og ansvar

Direktør, undersøkelse - spesialitetspolicy er ansvarlig for BSA -undersøkelsespolicy og prosedyrer.

Direktør, undersøkelse - spesialitetseksamen er den utøvende ansvarlige for BSA -undersøkelsens operasjonelle etterlevelse.

Chief, BSA er ansvarlig for å sikre generell informasjon om grunnleggende BSA -sensoransvar og IRM -seksjoner kommuniseres til og utføres av BSA -sensorer.

Programstyring og gjennomgang

Tittel 31 -databasen inneholder rapporter for å overvåke inneværende års arbeidsplan, samt spesifikke programmer. Disse rapportene gir hovedkvarter og feltundersøkelse rettidig og pålitelig informasjon. Rapporter som brukes til å overvåke undersøkelsesprosesser inkluderer:

Gjennomsnittlige timer brukt per sak

Lukket sakssyklustid etter arbeidsstrøm

Åpne sakssyklustid etter arbeidsstrøm

Henvisninger til sysselsettingsskatt

Periodiske programvurderinger utføres for å:

Vurdere effektiviteten til spesifikke programmer innenfor eksamen eller på tvers av organisasjonen,

Bestem om prosedyrer blir fulgt,

Valider retningslinjer og prosedyrer, og

Identifiser og del best/bevist praksis.

Akronymer

Tabellen nedenfor er en liste over akronymer og deres definisjoner, brukt i denne IRM:

Akronym Definisjon
AML Anti-hvitvasking
BSA Bankhemmelighetsloven
CFR Kode for føderale forskrifter
CFTC Commodity Futures Trading Commission
CIP Kundeidentifikasjonsprogrammer
CMIR Valuta- og pengeinstrumentrapport
CTR Valutatransaksjonsrapport
CVC Konvertible virtuelle valutaer
FBAR Rapport fra utenlandsk bank og finansregnskap
FI Finansinstitusjon
FinCEN Financial Crimes Enforcement Network
GTO Geografisk målrettingsordre
LMT Lisensiert pengesender
MSB Money Services Business
NBFI Ikke-bank finansinstitusjon
RMLO Boliglånegivere og opphavsmenn
SEK Sikkerhet-og utveklsingskommisjonen
USA PATRIOT Act Forene og styrke Amerika ved å tilby passende verktøy som kreves for å avskjære og hindre terrorisme
USC USAs kode

Vilkår

Tabellen nedenfor viser vilkår og definisjoner av dem i denne IRM.

Begrep Definisjon
Bank Secret Act (BSA) "BSA", i sammenheng med denne IRM -delen, betyr den delen av BSA som IRS har ansvar for, 31 USC 5311 til 31 USC 5332, unntatt 31 USC 5315.

Relaterte ressurser

Følgende er en liste over ressurser knyttet til informasjonen i denne IRM.

Ressurs Tittel
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4ed28aff321d97007276a7736cae032e&c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfrv3_02.tpl Electronic Code of Federal Regulations, tittel 31 - Money and Finance, Treasury
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2012-G003.pdf PDF FinCEN-2012-G003, Veiledning om fastsettelse av kvalifisering for unntak fra krav til rapportering av valutatransaksjoner
https://www.fincen.gov/ FinCEN nettsted
https://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.html FinCENs BSA E-Filing System
https://organization.ds.irsnet.gov/sites/SbseSpec/BSA/SitePages/Home.aspx BSA eksamen SharePoint
https://organization.ds.irsnet.gov/sites/SbseFraudBSA/BkSecAct/SitePages/Home.aspx BSA Policy SharePoint
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/chapter-x Kapittel X Forskrift

Oversikt

Denne delen diskuterer historien til lovene mot hvitvasking av penger kjent som banksekretærloven (BSA) og dens viktige begreper. Den gir en kort historie om lovverk, forskrifter og rettspraksis som er utviklet rundt føderal innsats mot hvitvasking av penger under BSA. En tidslinje over viktige lover, saker og forskrifter vises som en utstilling. Se Utstilling 4.26.5-2 .

Historien om banksekretærloven

Kongressen vedtok offentlig lov 91-508 26. oktober 1970, som svar på økende rapporter om mennesker som bringer sekker fulle av valuta av tvilsom opprinnelse til banker for innskudd. Denne loven blir ofte sitert som BSA. Del I, hovedsakelig kodifisert i tittel 12 i USAs kode (USC), var ment å ta opp en bekymring fra kongressen om at amerikanske borgere kan ha brukt bankhemmelighetslovene i andre land for å skjule ulovlige aktiviteter. Del II i loven er referert til som lov om rapportering av valuta og utenlandske transaksjoner. Den er kodifisert i 31 USC, Penger og finans, Kapittel 53, Pengetransaksjoner, del II, poster og rapporter om transaksjoner med pengepolitiske instrumenter.

De opprinnelige målene for BSA var å etablere krav for journalføring og rapportering fra privatpersoner, banker og andre finansinstitusjoner for å identifisere kilde, volum og bevegelse av valuta og andre monetære instrumenter som transporteres eller overføres til eller ut av USA eller deponeres i finansinstitusjoner. BSA krevde bankene å:

Rapporter kontanttransaksjoner over $ 10 000 ved hjelp av valutatransaksjonsrapporten,

Korrekt identifisere personer som utfører transaksjoner, og

Oppretthold en papirspor ved å føre hensiktsmessige registreringer av finansielle transaksjoner.

BSA gir finansministeren (noen ganger sammen med Federal Reserve Board) et vidt skjønn til å definere enhetene som er underlagt loven og detaljere rapportene og postene som skal utarbeides og beholdes. 31 CFR kapittel X, Financial Crimes Enforcement Network, Department of Treasury, Deler 1000 - 1099, Finansiell journalføring og rapportering av valuta og utenlandske transaksjoner, inneholder forskriften gitt av Treasury.

1970 -tallet

BSA krevde innlevering av rapporter designet for å lage et papirspor for valutatransaksjoner. De viktigste rapportene som kreves var:

Valutatransaksjonsrapport (CTR), arkivert av finansinstitusjoner på kundene sine.

Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR), arkivert av personer som har kontoer i utlandet.

Currency and Monetary Instruments Report (CMIR), arkivert av personer som flytter valuta og monetære instrumenter til og ut av USA.

Kravene til disse rapportene og postene ble opprinnelig utfordret som en grunnlovsstridig krenkelse av personvernrettighetene, men rettslige avgjørelser etablerte BSAs konstitusjonalitet.

1980 -tallet

USA v. Deak Perera & amp Co., 566 F. Supp. 1398 (D.D.C. 1983), mente at det er forbudt for sensorene å gjennomføre skatteundersøkelser under dekke av en BSA -undersøkelse. Underrettssaken forbyr sensorer å utvide omfanget og dybden av en BSA -undersøkelse utelukkende for å sikre informasjon kun til skattemessige formål.

Kongressen utvidet sivile og straffbare straffer.

Treasury utstedte forskrifter som beskriver omstendighetene under hvilke en "geografisk målrettingsordre" kan utstedes. En geografisk målrettingsordre (GTO) er en ordre som pålegger ytterligere journalføring og/eller rapporteringskrav til en eller flere innenlandske finansinstitusjoner eller ikke -finansielle handler eller virksomheter i et geografisk område.

1990 -tallet

Kongressen påla Treasury å undersøke bruken av BSA -rapporter på grunn av millioner av CTR -er som ble arkivert, for det meste av banker, om legitime forretningsaktiviteter. Lovfokus flyttet seg fra å rapportere alle transaksjoner til å redusere antall CTR -er som ble innlevert gjennom unntak.

Det ble vedtatt lovgivning som krevde rapportering av mistenkelige transaksjoner fra banker.

Det ble vedtatt lover som spesifikt omhandler hvitvasking av penger av og gjennom finansielle institusjoner (NBFI).

FinCEN endret forskriften for å inkludere visse spillinstitusjoner, ofte kalt "kortklubber", "kortrom", "spillklubber" eller "spillrom" innenfor definisjonen av finansinstitusjon med virkning fra 1. august 1998

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) publiserte den siste regelen som krever at pengetjenestevirksomheter (MSBs) registrerer seg hos Treasury Department og opprettholder en nåværende liste over sine agenter for undersøkelse, på forespørsel, av et passende politimyndighet. Loven trådte i kraft 21. september 1999, men registrering var ikke påkrevd før 31. desember 2001. Mer vekt ble lagt på å kreve at finansinstitusjoner beholder poster.

2000 -tallet

Terrorangrepene 11. september 2001 i USA førte til intens kongressinteresse for finansiering av terror. President George W. Bush undertegnet loven Uniting and Strengthening America ved å tilby passende verktøy som kreves for å avskjære og hindre terrorisme (USA PATRIOT Act) Act of 2001, Public Law No.107-56, 26. oktober 2001. Loven:

Mandatprogrammer for etterlevelse av hvitvasking av penger for alle finansinstitusjoner som definert i BSA.

Forbedret kravene til mistenkelig aktivitet.

Krevde at alle ikke -finansielle handler og virksomheter rapporterte mottak av mynter eller valuta større enn $ 10 000 under BSA samt IRC 6050I, Avkastning knyttet til kontanter mottatt i en handel eller virksomhet. Denne doble skjemaet 8300, Rapport om kontantbetalinger over $ 10 000 mottatt i en handel eller virksomhet, krav om innlevering effektivt frigitt skjema 8300 informasjon fra avsløringsbeskyttelsen til IRC 6103, Taushetsplikt og avsløring av returer og returinformasjon.

Økte sivile og straffbare straffer for hvitvasking av penger.

Utvidet myndighetene til finansministeren til å utstede geografiske målrettingsordrer.

Forhøyet FinCEN til Bureau -status innen Treasury.

Oppmuntret og beskyttet informasjonsdeling av finansinstitusjoner med føderale rettshåndhevelsesbyråer og frivillig deling av informasjon mellom finansinstitusjoner.

American Jobs Creation Act fra 2004, offentlig lov nr. 108-357, økte mengden sivile straffer som kunne vurderes for brudd på FBAR-kravene. Denne endringen etablerte også en ny FBAR -straff for ikke -lovlige brudd. Loven er effektiv for brudd som skjer etter 22. oktober 2004.

FinCEN utstedte de endelige forskriftene som krever:

Mistenkelig aktivitetsrapportering fra MSB, kasinoer, meglere eller forhandlere av verdipapirer, og fra futures -kommisjonshandlere, og introduserer meglere i varer.

Skjema 8300 av en ikke -finansiell handel eller virksomhet under både BSA og IRC. Den opprinnelige BSA -forskriften inkluderte ikke kravet om å rapportere valutatransaksjoner av domstolene, deres krav om å rapportere ble senere underlagt BSA.

Forskriftene som adresserte kravene til USA PATRIOT Act ble utstedt:

AML -programforskrifter ble utstedt for pengetjenestevirksomheter (MSB), verdipapirfond og operatører av kredittkortsystemer samt forsikringsselskaper og forhandlere av edle metaller, edelstener og juveler.

Kundeidentifikasjonsprogrammer var påkrevd separat for banker, spareforeninger, kredittforeninger og visse ikke-føderalt regulerte banker, samt for meglere og forhandlere av verdipapirer, futuresprovisjonshandlere og introduksjonsmeglere og aksjefond.

Krav til due diligence for korrespondentkontoer og private banking ble utvidet for noen finansinstitusjoner, inkludert kredittforeninger. Korrespondentkontoer hos utenlandske enheter ble forbudt i visse situasjoner, slik som den utenlandske bankens manglende overholdelse av en amerikansk stevning eller stevning. Informasjonsutveksling mellom alle finansinstitusjoner ble tilrettelagt ved å tilby en trygg havn fra sivile rettssaker.

FinCEN utstedte veiledning 22. september 2006 for å hjelpe MSB med å forstå forskriftskravene for å gjennomføre uavhengige vurderinger av sine programmer for hvitvasking av penger. Veiledningen tar for seg fire områder:

Hva bør gjøres under gjennomgangen?

Hvor ofte bør anmeldelsen skje?

Bør anmeldelsen dokumenteres på en eller annen måte og rapporteres til ledelsen?

Hvem skal gjennomføre anmeldelsen? Veiledningen sier at forskriften krever en uavhengig gjennomgang, ikke en formell revisjon av en sertifisert regnskapsfører eller tredjepartskonsulent. Følgelig trenger en MSB ikke nødvendigvis å ansette en ekstern revisor eller konsulent. Gjennomgangen kan utføres av en offiser, ansatt eller gruppe medarbeidere, så lenge korrekturleseren ikke er den utpekte compliance officer og ikke rapporterer direkte til compliance officer.

2010 -tallet

Treasury reorganiserte, omnummererte og utstedte BSA -forskriften til 31 CFR Chapter X, Financial Crimes Enforcement Network, Department of Treasury, Deler 1000-1099, fra 31 CFR Del 103, Finansiell journalføring og rapportering av valuta og utenlandske transaksjoner, trådt i kraft 1. mars 2011. Se Utstilling 4.26.5-1 for 31 CFR kapittel X, Generell kryssreferanseindeks. Se IRM 4.26.5.1.6 for en lenke til hele teksten til forskriften.

FinCENs oppdatering av definisjonene av pengetjenestevirksomheter (MSB) gjenspeiler tidligere veiledning og avgjørelser, nåværende forretningsdrift, teknologier i utvikling og sammenslåing av forretningsområder. Den siste regelen skiller også bestemmelsene om lagret verdi fra de som handler om utstedere, selgere og innløsere av reisesjekker og postanvisninger. De oppdaterte definisjonene trådte i kraft 19. september 2011. Se 31 CFR 1010.100 (ff), Money Service Business, som inkluderer:

Forhandler i utenlandsk valuta (tidligere valutahandler eller -bytter),

Utsteder eller selger av reisesjekker eller postanvisninger (tidligere utsteder av reisesjekker, postanvisninger eller lagret verdi eller selger eller innløser av reisesjekker, pengeanvisninger eller lagret verdi),

Leverandør av forhåndsbetalt tilgang (tidligere under utsteder, selger eller innløser av lagret verdi og lagret verdi ble omdøpt til forhåndsbetalt tilgang),

Selger av forhåndsbetalt tilgang (tidligere utsteder, selger eller innløser av lagret verdi og lagret verdi ble omdøpt til forhåndsbetalt tilgang),

FinCEN la til språk til 31 CFR 1022.380, Registrering av pengetjenestevirksomheter, for å sikre at utenlandske MSB har samme rapportering, journalføring og andre krav som MSB med fysisk tilstedeværelse i USA, med hensyn til deres aktiviteter i USA. Utenlandske MSB-er vil bli pålagt de samme sivile og straffbare straffene som MSB-er med fysisk tilstedeværelse i USA, med hensyn til manglende overholdelse av forskriftskrav. Utenlandske MSB-er er pålagt å angi navn og adresse til en person som er bosatt i USA og som er autorisert og har samtykket i å være en agent for å godta juridisk prosess med hensyn til overholdelse av BSA og identifisere adressen av stedet i USA der registreringen beholdes.

Lov om kredittkortansvar, ansvar og opplysning fra 2009 påla regulering av leverandører av forhåndsbetalte tilganger. FinCEN ga ut definisjoner av leverandører og selgere av forhåndsbetalt tilgang (31 CFR 1010.100 (ff) (4), Leverandør av forhåndsbetalt tilgangog 31 CFR 1010.100 (ff) (7), Selger av forhåndsbetalt tilgang, og påkrevde tilbydere å registrere seg som MSB fra 27. september 2011. Både tilbydere og selgere må ha AML -programmer under 31 CFR 1022.210 (d) (1) (iv) og beholde flere poster under 31 CFR 1022.420, Ytterligere poster som skal oppbevares av leverandører og selgere av forhåndsbetalt tilgang. FinCEN ga ytterligere avklaring ved hjelp av "Ofte stilte spørsmål" 2. november 2011 og igjen 24. mars 2016.

FinCEN publiserte utvidede forskrifter for Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) med virkning 28. mars 2011 med 31 CFR 1010.350, Rapporter om utenlandske finansregnskap. Instruksjonene til FBAR-skjemaet, TD F 90-22.1, ble også revidert.

FinCEN utviklet BSA E-Filing System og mandat elektronisk arkivering (e-filing) av de fleste skjemaene med virkning fra 1. juli 2012. Mistenkelige aktivitetsrapporter, valutatransaksjonsrapporter, betegnelser på fritatte personer og registreringer for pengetjenestebedrifter måtte e -arkivert. Obligatorisk e-innlevering av FBAR-skjemaet ble unntatt frem til 30. juni 2013.

FinCEN utstedte den endelige regelen som definerte ikke-bankboliglånegivere og opphavsmenn (RMLOs) som lån- eller finansieringsselskaper som krevde dem å etablere anti-hvitvaskingsprogrammer (AML) og rapportere mistenkelig aktivitet under BSA. RMLO -er var pålagt å utvikle og implementere et AML -program innen 13. august 2012 og sende inn SAR -er for transaksjoner som oppstår etter denne datoen i henhold til forskrifter på 31 CFR 1029, Regler for lån eller finansselskaper. Eventuelle transaksjoner som involverer mottak av mynt eller valuta over $ 10 000, vil fortsatt være underlagt rapportering på skjema 8300.

Kravet om at kriminalsekretærer skal sende skjema 8300 under BSA, trådte i kraft 23. desember 2011.

FinCEN utstedte tolkningsveiledning, FIN-2013-G001, 18. mars 2013 for å klargjøre forskriftens anvendelighet for personer som oppretter, skaffer, distribuerer, utveksler, aksepterer eller overfører virtuelle valutaer. Veiledningen gjør det klart at en administrator eller bytter er en MSB i henhold til forskriften, spesielt en pengesender, med mindre en begrensning eller unntak fra definisjonen gjelder for personen. Valuta er definert som mynt og papirpenger i USA eller i et annet land som er utpekt som lovlig betalingsmiddel, og som sirkulerer og som vanligvis brukes og aksepteres som byttemiddel i utstedelseslandet. Virtuell valuta har ikke status som lovlig betalingsmiddel i noen jurisdiksjon. Veiledningen tar for seg "konvertibel" virtuell valuta da den har en ekvivalent verdi i ekte valuta eller fungerer som en erstatning for ekte valuta. For ytterligere informasjon, se IRM 4.26.9, Undersøkelsesteknikker for banksekretærloven.

FinCEN utstedte administrativ kjennelse, FIN-2014-R003, poster som skal gjøres og vedlikeholdes av forhandlere i utenlandsk valuta, 11. mars 2014 for å avklare omstendigheter der en forhandler i utenlandsk valuta kan godta alternative reisedokumenter som identifikasjon for en ikke-bosatt romvesen. FinCEN godkjente følgende unntak fra kravene i 31 CFR 1022.410 (b) (3) for forhandlere i utenlandsk valuta som bekrefter identiteten til ikke-bosatte utlendinger:

Hver forhandler i utenlandsk valuta skal enten beholde originalen eller en mikrofilm eller annen kopi eller gjengivelse av hver post i hver valutautveksling som involverer transaksjoner over $ 1000, inkludert navn og adresse til kunden, dato og beløp for transaksjonen, valuta navn, land og totalbeløp for hver utenlandsk valuta. Med mindre transaksjonen mottas med post eller felles transportør, skal hver forhandler i utenlandsk valuta også beholde kundens skattebetalers identifikasjonsnummer og nummer og beskrivelse av regjeringsdokumentet som ble brukt for å bekrefte kundens identitet (eller hvis kunden er ikke-bosatt utlending, passnummeret utstedt av opprinnelseslandet eller nummeret og beskrivelsen av et alternativt gyldig innreisedokument utstedt av en amerikansk føderal eller statlig myndighet).

IRS, med samtykke til Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), gjorde TD 15-41 foreldet da den ble kansellert fra 5. juni 2017. Den samme myndigheten formidles i USA Patriot Act, Bank Secrecy Act Regulations og memoranda avtale mellom FinCEN og IRS.

FinCEN ga tolkningsveiledning 9. mai 2019 for å minne personer som er underlagt BSA hvordan forskrifter knyttet til MSB gjelder for visse forretningsmodeller som involverer pengeoverføring denominert i verdi som erstatter valuta, spesielt konvertible virtuelle valutaer (CVC). Veiledningen er ment å hjelpe finansinstitusjoner med å overholde sine eksisterende forpliktelser i henhold til BSA når de forholder seg til nåværende og nye forretningsmodeller som involverer CVC ved å beskrive FinCENs eksisterende regulatoriske tilnærming til spørsmålene som oftest tas opp av industri, politimyndigheter og andre reguleringsorganer innen dette økonomiske miljøet i utvikling. I denne forbindelse dekker den bare visse forretningsmodeller og tar nødvendigvis ikke opp alle potensielle kombinasjoner av fakta og omstendigheter. Således kan en person som jobber med en forretningsmodell som ikke er spesifikt inkludert i denne veiledningen, fortsatt ha BSA -forpliktelser.

Enheter som er underlagt BSA

Den lovfestede definisjonen av finansinstitusjon i 31 USC 5312 (a) viser mange typer virksomheter, inkludert mange som ikke tilbyr finansielle tjenester. Definisjonen av finansinstitusjoner inkluderer så mangfoldige virksomheter som bilforhandlere og "ethvert nettverk av mennesker som engasjerer seg som en virksomhet for å lette overføring av penger innenlands eller internasjonalt utenfor det konvensjonelle systemet for finansinstitusjoner".

31 CFR 1010.100, Generelle definisjoner, identifiserer bare noen av disse virksomhetene som finansinstitusjoner som er underlagt forskriftskravene i BSA. Se IRM 4.26.5.4.1 for en komplett liste. For eksempel gjør forskriften det klart at hver agent, filial og kontor i en finansinstitusjon regnes som en egen finansinstitusjon. MSB og kasinoer er begge definert som en finansinstitusjon i henhold til forordningen.

Alle ikke -finansielle handler og virksomheter må nå sende inn skjema 8300, Rapport om kontantbetalinger over $ 10 000 mottatt i en handel eller virksomhet, ikke bare under IRC 6050I, Avkastning knyttet til kontanter mottatt i en handel eller virksomhet, men også under 31 USC 5331, Rapporter knyttet til mynter og valuta mottatt i ikke -finansiell handel eller virksomhet, noe som gjør dette til en "dual purpose" -form. Bare én rapport må legges inn, og den oppfyller kravene i begge lovdeler.

Enkeltpersoner så vel som bedrifter er ansvarlige for noen krav, for eksempel innlevering av FBAR og CMIR.

Finansinstitusjoner definert i 31 CFR 1010.100 (t)

Finansinstitusjoner som definert i 31 CFR 1010.100 (t), Finansinstitusjon, inkluderer:

En bank. Definisjonen av en bank i 31 CFR 1010.100 (d), Bank, inkluderer de fleste depotinstitusjoner inkludert kredittforeninger.

En megler eller forhandler av verdipapirer.

En pengetjenestevirksomhet som definert i 31 CFR 1010.100 (ff), Pengeservicevirksomhet.

Et autorisert kasino eller en kortklubb som har en brutto årlig spillinntekt over $ 1 million.

En person som er underlagt tilsyn av en statlig eller føderal banktilsynsmyndighet.

En kjøpmann i futures -provisjon.

En introduksjonsmegler innen råvarer.

Money Services Business Defined

31 CFR 1010.100 (ff) definerer en pengetjenestevirksomhet som en person hvor som helst, driver forretninger, enten det er regelmessig eller som en organisert eller lisensiert virksomhet, helt eller i vesentlig grad i USA, i en eller flere av kapasitet som er oppført nedenfor under "Typer pengetjenestevirksomheter". Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, vedlikehold av noen agent, byrå, filial eller kontor i USA.

Denne definisjonen tydeliggjør at personen kan befinne seg utenfor USA og utføre aktiviteter i USA,

En person registrert hos, og funksjonelt regulert eller undersøkt av, Securities and Exchange Commission (SEC) eller Commodity Futures Trading Commission (CFTC), eller et utenlandsk finansbyrå som utøver finansiell virksomhet som, hvis den utføres i USA, ville kreve at det utenlandske finansbyrået er registrert hos SEC eller CFTC eller

En fysisk person som engasjerer seg i pengetjenester på en sjelden måte og ikke for gevinst eller fortjeneste. Se 31 CFR 1010.100 (ff) (8), Begrensning. Ekskluderingen ble lagt til for å sikre at enkeltpersoner som overnatter for en venn eller et familiemedlem, ikke ved et uhell blir feid inn i reglene.

Typer pengetjenestevirksomheter

En forhandler i utenlandsk valuta er en person som godtar valutaen eller andre monetære instrumenter, midler eller andre instrumenter denominert i valutaen, i et eller flere andre land med et beløp større enn $ 1000 for en annen person på en dag i ett eller flere flere transaksjoner, enten for levering samme dag eller ikke. (31CFR 1010.100 (ff) (1))

En sjekkboks er en person som godtar sjekker (som definert i Uniform Commercial Code), eller monetære instrumenter (som definert i avsnitt 31 CFR 1010.100 (dd) (1), Monetære instrumenter) mot valuta eller en kombinasjon av valuta og andre monetære instrumenter eller andre instrumenter, i et beløp som er større enn $ 1000 for en person på en hvilken som helst dag i en eller flere transaksjoner. (31 CFR 1010.100 (ff) (2)) Det er flere unntak:

En person som selger forhåndsbetalt tilgang i bytte mot en sjekk (som definert i Uniform Commercial Code), monetært instrument eller et annet instrument,

En person som utelukkende godtar monetære instrumenter som betaling for andre varer eller tjenester enn sjekkbetalingstjenester,

En person som driver med sjekkbetaling for den verifiserte produsenten av sjekken som er en kunde som ellers kjøper varer og tjenester,

En person som innløser sine egne sjekker, eller

En person som bare har en kundesjekk som sikkerhet for tilbakebetaling av kunden av et lån.

En utsteder eller selger av reisesjekker eller postanvisninger er en person som (i) utsteder reisesjekker eller postanvisninger som selges med et beløp større enn $ 1000 til en person på en dag i en eller flere transaksjoner eller (ii) selger reisesjekker eller postanvisninger med et beløp større enn $ 1000 til en person på en hvilken som helst dag i en eller flere transaksjoner. (31CFR 1010.100 (ff) (3))

En leverandør av forhåndsbetalt tilgang er deltakeren i et forhåndsbetalt program som samtykker i å fungere som hovedkanal for tilgang til informasjon fra sine andre deltakere i programmet. Deltakerne i hvert forhåndsbetalt tilgangsprogram må bestemme en enkelt deltaker i det forhåndsbetalte programmet for å fungere som leverandør av forhåndsbetalt tilgang. Inntil dette er gjort, er leverandøren personen med hovedtilsyn og kontroll over det forhåndsbetalte programmet. (31 CFR 1010.100 (ff) (4)) Forhåndsbetalt tilgang inkluderer ikke:

Tilgang til lukket sløyfe skal ikke overstige $ 2000 hver dag,

Tilgang til innenlandske myndigheter eller stammefond,

Tilgang til fleksible utgiftsordninger før skatt for helse- eller barnebidrag, eller

Tilgang utelukkende til arbeidsrelaterte midler eller midler som ikke skal overstige $ 1000 på en dag som ikke tillater overføring av verdi internasjonalt, overføringer mellom brukere innenfor et forhåndsbetalt program eller lasting av verdi fra ikke-depotkilder.

En selger av forhåndsbetalt tilgang er en person som mottar midler eller verdien av midler i bytte mot lasting av forhåndsbetalt tilgang hvis personen:

Selger forhåndsbetalt tilgang som tilbys under et forhåndsbetalt program som kan brukes før bekreftelse av kundeidentifikasjon under 31 CFR 1022.210 (d) (1) (iv), Programmer mot hvitvasking av penger for bedrifter, eller

Selger forhåndsbetalt tilgang (inkludert forhåndsbetalt tilgang med lukket sløyfe) til midler som overstiger $ 10 000 til en person i løpet av en dag og ikke har implementert retningslinjer og prosedyrer som er rimelig tilpasset for å forhindre et slikt salg. (CFR 1010.100 (ff) (7))

En pengesender er en person som tilbyr pengeoverføringstjenester. Begrepet "pengeoverføringstjenester" betyr aksept av valuta, midler eller annen verdi som erstatter valuta fra en person og overføring av valuta, midler eller annen verdi som erstatter valuta til et annet sted eller en person på noen måte. "Enhver måte" inkluderer, men er ikke begrenset til, gjennom et finansbyrå eller en institusjon en Federal Reserve Bank eller andre fasiliteter for en eller flere Federal Reserve Banks, styret i Federal Reserve System, eller begge et elektronisk pengeoverføringsnettverk eller et uformelt verdioverføringssystem eller en annen person som er engasjert i overføring av midler. (31 CFR 1010.100 (ff) (5))

Hvorvidt en person er en pengesender som beskrevet i denne delen, er et spørsmål om fakta og omstendigheter. (31 CFR 1010.100 (ff) (5) (B) (ii)) Begrepet pengesender skal ikke inkludere en person som bare

Fungerer som betalingsbehandler for å lette kjøp eller betaling av regning for en vare eller tjeneste gjennom et klarerings- og oppgjørssystem etter avtale med kreditor eller selger,

Drifter et klarerings- og oppgjørssystem eller fungerer på annen måte utelukkende som mellommann mellom BSA -regulerte institusjoner. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Fedwire -systemet, elektroniske pengeoverføringsnettverk, visse registrerte clearingbyråer regulert av Securities and Exchange Commission (SEC) og derivatclearingorganisasjoner eller andre clearinghusordninger etablert av et finansbyrå eller institusjon,

Fysisk transporterer valuta, andre pengeinstrumenter, andre kommersielle papirer eller annen verdi som erstatter valuta som en person som hovedsakelig driver med slik virksomhet, for eksempel en pansret bil, fra en person til den samme personen på et annet sted eller til en konto som tilhører den samme personen i en finansinstitusjon, forutsatt at personen som driver fysisk transport ikke har mer enn en depotinteresse i valutaen, andre pengeinstrumenter, annet handelspapir eller annen verdi når som helst under transporten,

Leverandører av forhåndsbetalt tilgang, eller

Mottakere og overførere av midler er bare integrert i salg av varer eller levering av tjenester, andre enn pengeoverføringstjenester, av personen som godtar og overfører midlene.

Den amerikanske posttjenesten bortsett fra salg av porto eller filateliske produkter. (31 CFR 1010.100 (ff) (6))

En person er definert som en person, et selskap, et partnerskap, en trust eller eiendom, et aksjeselskap, en forening, et syndikat, joint venture eller annen ikke -inkorporert organisasjon eller gruppe, en indianerstamme (slik begrepet er definert i Indian Gaming Regulatory Act), og alle enheter som kan identifiseres som juridiske personligheter til 31 CFR 1010.100 (mm), Person.

Agenter og kontorer for finansinstitusjoner

Definisjonen av finansinstitusjon under 31 CFR 1010.100, Generelle definisjoner, inkluderer også hver agent, byrå, filial eller kontor i USA for enhver person som driver forretninger, enten det er regelmessig eller som et organisert forretningsproblem, i en eller flere av kapasitetene som er oppført i 31 CFR 1010.100 (t), Finansinstitusjon, og identifisert ovenfor kl IRM 4.26.5.4.1 . Hver er separat forpliktet til å følge rapporterings- og journalføringskravene til BSA.

Hvor rapportene som skal arkiveres eller poster som skal føres ville være duplikater, kreves det bare en rapport. Dette betyr at hovedkontoret med filialsteder kan bestemme hvem som lager rapporten og hvor postene skal beholdes. Hver er separat ansvarlig hvis lovens krav ikke er oppfylt.

Hvis en Licensed Money Transmitter (LMT) eller dets agent har kunnskap om at flere valutatransaksjoner har blitt utført av eller på vegne av en person med et beløp over $ 10 000 i løpet av en virkedag, må det sendes en CTR som gjenspeiler disse aggregerte transaksjonene. Enkelt sagt må det sendes en CTR for disse aggregerte transaksjonene, så vel som for en enkelt valutatransaksjon av eller på vegne av en person med et beløp som er større enn $ 10 000 på én virkedag. På grunn av datasystemet som er involvert i denne typen transaksjoner, anses både LMT og deres agent å ha kunnskap om valutatransaksjonene, og en CTR ville være nødvendig av begge finansinstitusjonene som er involvert i transaksjonen.

FinCEN sier spesifikt at begge finansinstitusjonene teknisk sett er pålagt å sende inn en CTR, men for å unngå unødvendig duplikativ rapportering krever FinCEN at det bare blir arkivert én rapport for den samme transaksjonen. Dette fremgår av FinCEN Ruling 2001-1, Currency Transaction Reporting: Completing a CTR and Aggregation. For å redusere antall CTR på den samme transaksjonen, er FinCENs policy at en LMT og deres agenter kan inngå en kontraktsavtale om hvilken som skal registrere CTR. Den generelle faktoren er at det ikke er noen skade for regjeringen knyttet til disse kontraktsavtalene hvis det registreres én CTR på transaksjonen.

Hvis det ikke legges inn en nødvendig CTR, er begge finansinstitusjonene ansvarlige for brudd på BSA.Kontraktsavtalen fritar ikke noen finansinstitusjon for manglende innlevering av CTR. Se FinCEN-kjennelse 2003-3, Valutatransaksjonsrapportering: Transaksjoner mellom pengesendere og deres agenter.

Ikke -finansielle handler eller virksomheter

En ikke -finansiell handel eller virksomhet som mottar mer enn $ 10 000 i mynt eller valuta i en enkelt transaksjon (eller to eller flere relaterte transaksjoner) er pålagt i henhold til BSA for å sende inn skjema 8300, Rapport om kontantbetalinger over $ 10 000 mottatt i en handel eller virksomhet, under 31 USC 5331, Rapporter knyttet til mynter og valuta mottatt i ikke -finansiell handel eller virksomhet, samt under IRC 6050I, Avkastning knyttet til kontanter mottatt i en handel eller virksomhet. Skjema 8300 gjenspeiler dette doble lovfestede formålet i sin overskrift. Et hovedformål med å vedta 31 USC 5331 var å frigjøre skjemaet 8300 fra informasjonen som gjelder for informasjon som returneres av IRC. En ikke -finansiell handel eller virksomhet er definert i avsnitt 31 USC 5312 (a) (4), Ufinansiell handel eller virksomhet, å bety enhver annen handel eller virksomhet enn en finansinstitusjon som er underlagt rapporteringskravene i 31 USC 5331, og forskrifter foreskrevet i henhold til denne seksjonen, for eksempel BSA.

Det er en vesentlig forskjell mellom de to vedtektene. Det er ikke noe krav i henhold til 31 USC 5331 at filene skal levere den årlige skriftlige eller elektroniske erklæringen til hver person som er oppgitt på skjema 8300.

Andre forskjeller mellom de to vedtektene oppstår fordi støtteseksjoner ikke ble endret i BSA. For eksempel:

En innkalling fra BSA, ikke stevning 26, må brukes hvis eksamen er under tittel 31.

Foreldelseslovene varierer avhengig av om saken er under tittel 31 eller tittel 26.

For en detaljert diskusjon av skjema 8300 -loven, se IRM 4.26.10, Skjema 8300 Historie og lov.

Enkeltpersoner

Individuelle eiere, offiserer eller ansatte i finansinstitusjonen opptrer på vegne av finansinstitusjonen. Kunnskapen, hensikten eller uaktsomheten til disse personene kan tilskrives finansinstitusjonen. Individene selv er hver for seg ansvarlige som enkeltpersoner for ytterligere straffer for forsettlige brudd. Eksempler på individuelt ansvar inkluderer:

31 CFR 1022.380 (c), Personer som kreves for å sende inn registreringsskjemaet, gjør enhver person som eier eller kontrollerer en pengetjenestevirksomhet ansvarlig for å registrere virksomheten. Eierskap eller kontroll bestemmes av instruksjonene på registreringsskjemaet. En person som ikke overholder paragrafen, er ansvarlig for sivil straff. (31 CFR 1022.380 (e), Konsekvenser av manglende overholdelse av 31 USC 5330, registrering av pengeoverførende virksomheter, eller forskriften derunder)

31 CFR 1010.820 (c) sier "For forsettlig brudd på ethvert regnskapskrav for finansinstitusjoner, unntatt [de som gjelder utenlandske bankkontoer], kan sekretæren vurdere på enhver innenlandsk finansinstitusjon og på en partner, direktør, offiser eller ansatt som bevisst deltar i overtredelsen, en sivil sanksjon ... "

31 CFR 1010.820 (f) sier videre "For ethvert forsettlig brudd begått etter 27. oktober 1986 av ethvert rapporteringskrav for finansinstitusjoner i henhold til denne delen [unntatt rapporter knyttet til utenlandske finansregnskap, rapporter om transaksjoner med utenlandske finansbyråer og poster knyttet til dette ] Sekretæren kan vurdere enhver innenriks finansinstitusjon og enhver partner, direktør, offiser eller ansatt i den som forsettlig deltar i overtredelsen, en sivil straff ... "

31 CFR 1010.820 (g) gir en straff for forsettlig krenkelse av FBAR, som kan hevdes mot personer som er pålagt å sende inn fordi de har signatur eller annen myndighet over en konto med tittelen til arbeidsgiveren.

Enkeltpersoner så vel som finansinstitusjoner må også rapportere direkte:

Transport av valuta eller monetære instrumenter, under 31 CFR 1010.340, Rapporter om transport av valuta eller monetære instrumenter,

Den økonomiske interessen i eller signaturen eller annen myndighet over en bank, verdipapirer eller annen finansiell konto i et fremmed land under 31 CFR 1010.350, Rapporter om utenlandske finansregnskap.

Alle rapporter om transaksjoner med utenlandske finansbyråer som sekretæren anser for hensiktsmessige og kunngjøre en forskrift om å kreve slik rapportering under 31 CFR 1010.360, Rapporter om transaksjoner med utenlandske finansbyråer.

Enkeltpersoner er også pålagt å føre journal knyttet til en FBAR -registrering under 31 CFR 1010.350, Rapporter om utenlandsk finansregnskap. Kravet til journalføring er påkrevd under 31 CFR 1010.420, Registreringer som skal opprettes og beholdes av personer som har økonomiske interesser i utenlandske finansregnskap. Se IRM 4.26.16, Rapport om utenlandsk bank og finansregnskap (FBAR).


Historie

FBI stammer fra en styrke av spesialagenter opprettet i 1908 av riksadvokat Charles Bonaparte under presidentskapet i Theodore Roosevelt. De to mennene møttes først da de begge talte på et møte i Baltimore Civil Service Reform Association. Roosevelt, daværende embetsmann for kommisjonen, skrøt av sine reformer i føderal rettshåndhevelse. Det var 1892, en tid da rettshåndhevelse ofte var politisk snarere enn profesjonell. Roosevelt snakket med stolthet over at han insisterte på at grensepatruljesøkere skulle bestå skytetester, med den mest nøyaktige å få jobbene. Etter Roosevelt på programmet motarbeidet Bonaparte tungen i kinnet at skyteskyting ikke var måten å få de beste mennene på. "Roosevelt burde ha fått mennene til å skyte på hverandre, og gitt jobbene til de overlevende."

Roosevelt og Bonaparte var begge "progressive". De delte overbevisningen om at effektivitet og ekspertise, ikke politiske forbindelser, skulle avgjøre hvem som best kunne tjene i regjeringen. Theodore Roosevelt ble president i USA i 1901 fire år senere, utnevnte han Bonaparte til å være justisminister. I 1908 brukte Bonaparte den progressive filosofien til justisdepartementet ved å opprette et korps med spesialagenter. Den hadde verken et navn eller en offisielt utpekt leder annet enn riksadvokaten. Likevel var disse tidligere etterforskerne og Secret Service -mennene forløperne til FBI.

I dag tar de fleste amerikanere for gitt at landet vårt trenger en føderal etterforskningstjeneste, men i 1908 var etableringen av denne typen byrå på nasjonalt nivå svært kontroversiell. Den amerikanske grunnloven er basert på "federalisme": en nasjonal regjering med jurisdiksjon over saker som krysser grenser, som mellomstatlig handel og utenrikssaker, med alle andre fullmakter forbeholdt statene. Gjennom 1800 -tallet så amerikanerne vanligvis til byer, fylker og stater for å oppfylle de fleste regjeringsansvar. På 1900 -tallet hadde imidlertid lettere transport og kommunikasjon skapt et meningsklima som var gunstig for den føderale regjeringen å etablere en sterk etterforskningstradisjon.

Impulsen blant det amerikanske folket mot en lydhør føderal regjering, kombinert med en idealistisk, reformistisk ånd, preget det som er kjent som den progressive tiden, fra omtrent 1900 til 1918. Den progressive generasjonen mente at statlig inngrep var nødvendig for å frembringe rettferdighet i en industriell samfunn. Videre så det til "eksperter" i alle faser av industri og regjering for å produsere det rettferdige samfunnet.

President Roosevelt personifiserte progressivisme på nasjonalt nivå. En føderal etterforskningsstyrke bestående av godt disiplinerte eksperter og designet for å bekjempe korrupsjon og kriminalitet som passer Roosevelts progressive regjeringsopplegg. Riksadvokat Bonaparte delte presidentens progressive filosofi. Justisdepartementet under Bonaparte hadde imidlertid ingen egne etterforskere bortsett fra noen få spesialagenter som utførte spesifikke oppdrag for Riksadvokaten, og en styrke av eksaminatorer (utdannet som regnskapsførere) som gjennomgikk finansforretningene til de føderale domstolene. Siden begynnelsen i 1870 brukte Justisdepartementet midler som var bevilget til å etterforske føderale forbrytelser for å ansette private detektiver først, og senere etterforskere fra andre føderale etater. (Føderale forbrytelser er de som ble ansett som mellomstatlige eller skjedde på føderale regjeringsreservasjoner.)

I 1907 ba Justisdepartementet oftest Secret Service "operative" om å foreta undersøkelser. Disse mennene var godt trente, dedikerte-og dyre. Videre rapporterte de ikke til riksadvokaten, men til sjefen for Secret Service. Denne situasjonen frustrerte Bonaparte, som ønsket fullstendig kontroll over undersøkelser under hans jurisdiksjon. Kongressen ga drivkraft for Bonaparte å skaffe seg sin egen styrke. 27. mai 1908 ble det vedtatt en lov som forhindret justisdepartementet i å engasjere operatører av Secret Service.

Den påfølgende måneden utnevnte riksadvokat Bonaparte en styrke av spesialagenter innen justisdepartementet. Følgelig ble ti tidligere ansatte i Secret Service og en rekke etterforskere av justisdepartementet (dvs. obligatorisk servitude) spesialagenter for justisdepartementet. Den 26. juli 1908 beordret Bonaparte dem til å rapportere til overprøver Stanley W. Finch. Denne handlingen feires som begynnelsen på FBI.

Både riksadvokat Bonaparte og president Theodore Roosevelt, som fullførte vilkårene i mars 1909, anbefalte styrken på 34 agenter å bli en permanent del av justisdepartementet. Riksadvokat George Wickersham, Bonapartes etterfølger, utnevnte styrken Bureau of Investigation 16. mars 1909. På den tiden ble tittelen Chief Examiner endret til Chief of the Bureau of Investigation.

Da byrået ble opprettet, var det få føderale forbrytelser. Bureau of Investigation undersøkte først og fremst brudd på lover som involverer nasjonal bankvirksomhet, konkurs, naturalisering, kartell, peonage og landbedrageri. Fordi det tidlige byrået ikke ga noen formell opplæring, ble tidligere erfaring med rettshåndhevelse eller bakgrunn i loven ansett som ønskelig.

Den første store utvidelsen i Bureau jurisdiksjon kom i juni 1910 da Mann ("White Slave") loven ble vedtatt, noe som gjorde det til en forbrytelse å transportere kvinner over statslinjer for umoralske formål. Den ga også et verktøy som den føderale regjeringen kunne undersøke kriminelle som unndratt statslovgivningen, men som ikke hadde andre føderale brudd. Finch ble kommissær for brudd på White Slavery Act i 1912, og tidligere spesialist A. Bruce Bielaski ble det nye Bureau of Investigation Chief.

I løpet av de neste årene vokste antallet spesialagenter til mer enn 300, og disse personene ble supplert med ytterligere 300 støtteansatte. Feltkontorer eksisterte fra byråets begynnelse. Hver feltoperasjon ble kontrollert av en spesialagent som var ansvarlig overfor Washington. De fleste feltkontorene lå i større byer. Imidlertid var flere lokalisert nær den meksikanske grensen hvor de konsentrerte seg om smugling, brudd på nøytralitet og innsamling av etterretning, ofte i forbindelse med den meksikanske revolusjonen.

Med USAs inntreden i april 1917 i første verdenskrig under Woodrow Wilsons administrasjon, ble Bureauets arbeid økt igjen. Som et resultat av krigen fikk byrået ansvaret for spionasje-, selektivtjeneste- og sabotasjeloven, og hjalp Arbeidsdepartementet med å undersøke fiendtlige romvesener. I løpet av disse årene forsterket Spesialagenter med generell etterforskningserfaring og anlegg på visse språk Byrået.

William J. Flynn, tidligere sjef for Secret Service, ble direktør for Bureau of Investigation i juli 1919 og var den første som brukte den tittelen. I oktober 1919 ga vedtakelsen av National Motor Vehicle Tyveriloven Bureau of Investigation et annet verktøy for å tiltale kriminelle som tidligere unngikk loven ved å krysse statslinjer. Da landet kom tilbake til "normalitet" under president Warren G. Harding i 1921, returnerte Bureau of Investigation til sin rolle før krigen med å bekjempe de få føderale forbrytelsene.

Årene fra 1921 til 1933 ble noen ganger kalt de "lovløse årene" på grunn av gangsterisme og offentlig ignorering av forbud, noe som gjorde det ulovlig å selge eller importere berusende drikkevarer. Forbud skapte et nytt føderalt medium for å bekjempe kriminalitet. Men finansdepartementet, ikke justisdepartementet, hadde jurisdiksjon for disse bruddene.

Å angripe forbrytelser som var føderale i omfang, men lokale i jurisdiksjon, krevde kreative løsninger. Bureau of Investigation hadde begrenset suksess ved å bruke sin smale jurisdiksjon for å undersøke noen av kriminelle i "gangstertiden." Den undersøkte for eksempel Al Capone som et "flyktig føderalt vitne." Føderal etterforskning av en gjenoppblomstring av hvit overherredømme krevde også kreativitet. Ku Klux Klan (KKK), i dvale siden slutten av 1800 -tallet, ble delvis gjenopplivet for å motvirke de økonomiske gevinstene som afroamerikanere gjorde under første verdenskrig. Bureau of Investigation brukte Mann Act for å bringe Louisianas filandering KKK "Imperial Kleagle" til Rettferdighet.

Gjennom disse undersøkelsene og gjennom mer tradisjonelle undersøkelser av brudd på nøytralitet og brudd på kartell, fikk Bureau of Investigation status. Selv om Harding -administrasjonen led av ukvalifiserte og noen ganger korrupte tjenestemenn, fortsatte reformtradisjonen for Progressive Era blant de profesjonelle justisdepartementets spesialagenter. Det nye Bureau of Investigation Director, William J. Burns, som tidligere hadde drevet sitt eget detektivbyrå, utnevnte 26 år gamle J. Edgar Hoover til assisterende direktør. Hoover, utdannet ved George Washington University Law School, hadde jobbet for Justisdepartementet siden 1917, hvor han ledet fiendens utenomjordiske operasjoner under første verdenskrig og hjalp i General Intelligence Division under riksadvokat A. Mitchell Palmer, og undersøkte mistenkte anarkister og kommunister.

Etter at Harding døde i 1923, utnevnte hans etterfølger, Calvin Coolidge, erstatninger for Hardings kumpaner i kabinettet. For den nye riksadvokaten utnevnte Coolidge advokat Harlan Fiske Stone. Stone, deretter, 10. mai 1924, valgte Hoover til å lede Bureau of Investigation. Ved tilbøyelighet og trening legemliggjorde Hoover den progressive tradisjonen. Utnevnelsen hans sikret at Bureau of Investigation ville holde den tradisjonen levende.

Da Hoover overtok, hadde Bureau of Investigation omtrent 650 ansatte, inkludert 441 spesialagenter. Han sparket umiddelbart de agentene han mente var ukvalifisert og fortsatte å profesjonalisere organisasjonen. For eksempel avskaffet Hoover ansiennitetsregelen for forfremmelse og introduserte ensartede ytelsesvurderinger. Det ble planlagt regelmessige inspeksjoner av hovedkvarter og feltkontoroperasjoner. Nye agenter måtte være mellom 25 og 35 år gamle. Så, i januar 1928, etablerte Hoover et formelt opplæringskurs for nye agenter. Han vendte også tilbake til den tidligere preferansen for spesialagenter med advokat- eller regnskapserfaring.

Den nye direktøren var også sterkt klar over at Bureau of Investigation ikke kunne bekjempe kriminalitet uten offentlig støtte. I bemerkninger som ble utarbeidet for riksadvokaten i 1925, skrev han: "Agents of the Bureau of Investigation har vært imponert over det faktum at det virkelige problemet med rettshåndhevelse er å prøve å oppnå samarbeid og sympati fra offentligheten, og at de ikke kan håper å få slikt samarbeid til de selv fortjener respekt for publikum. "

Også i de tidlige dagene av Hoovers direktørskap ble det oppnådd et lenge mål om amerikansk rettshåndhevelse: etablering av en identifikasjonsavdeling. Sporing av kriminelle ved hjelp av identifikasjonsjournaler hadde blitt ansett som et avgjørende verktøy for rettshåndhevelse siden 1800 -tallet, og matchende fingeravtrykk ble ansett som den mest nøyaktige metoden. I 1922 hadde mange store byer startet sine egne fingeravtrykkssamlinger.

I tråd med tradisjonen for progressiv tid med føderal bistand til lokaliteter, opprettet Justisdepartementet et Bureau of Criminal Identification i 1905 for å tilby en sentralisert referansesamling av fingeravtrykkskort. I 1907 ble samlingen flyttet, som et pengebesparende tiltak, til Leavenworth Federal Penitentiary, hvor den ble bemannet av dømte. Forståelig mistenkelig for denne ordningen, dannet politiavdelingene sitt eget sentraliserte identifikasjonsbyrå vedlikeholdt av International Association of Police Chiefs. Den nektet å dele sine data med Bureau of Criminal Investigation. I 1924 ble kongressen overtalt til å slå sammen de to samlingene i Washington, DC, under Bureau of Investigation administration. Som et resultat begynte rettshåndhevelsesbyråer over hele landet å bidra med fingeravtrykkskort til Bureau of Investigation innen 1926.

Ved slutten av tiåret ble spesialagentopplæring institusjonalisert, inspeksjonssystemet på feltkontoret var solid på plass og identifikasjonsavdelingen fungerte. I tillegg var det pågående studier som ville føre til opprettelsen av Technical Laboratory og Uniform Crime Reports. Byrået var utstyrt for å avslutte de "lovløse årene".

Børskrasjen i 1929 og den store depresjonen førte til harde tider til Amerika. Hard tid, på sin side, skapte flere kriminelle-og førte også til at amerikanerne slapp unna problemene sine gjennom aviser, radio og filmer.

For å bekjempe kriminalitetsbølgen påvirket president Franklin D. Roosevelt kongressen i sin første administrasjon for å utvide føderal jurisdiksjon, og hans riksadvokat, Homer Cummings, kjempet en ustanselig kampanje mot voldsom kriminalitet i utlandet.

Hoover noterte medienes utbredte interesse for denne krigen mot kriminalitet, og bar budskapet om FBI -arbeid gjennom dem til det amerikanske folket. Han ble like flink til å offentliggjøre byråets arbeid som han administrerte det. Før 1933 hadde Bureau Agents utviklet et esprit de corps, men publikum betraktet dem som utskiftbare med andre føderale etterforskere. Tre år senere var bare identifisering med FBI en kilde til spesiell stolthet for sine ansatte og befalte umiddelbar anerkjennelse og respekt fra publikum.

I løpet av begynnelsen og midten av 1930-årene styrket flere avgjørende beslutninger Bureauets posisjon som landets fremste rettshåndhevelsesbyrå. I 1932 vedtok kongressen en føderal kidnappingslov. Så i mai og juni 1934, med gangstere som John Dillinger som unngikk fangst ved å krysse statslinjer, vedtok den en rekke føderale kriminalitetslover som forbedret byråets jurisdiksjon betydelig. Kongressen ga også Bureau Agents lovfestet myndighet til å bære våpen og arrestere.

Bureau of Investigation ble omdøpt til United States Bureau of Investigation 1. juli 1932. Så, fra 1. juli 1933, eksperimenterte Justisdepartementet i nesten to år med en divisjon for etterforskning som inkluderte Bureau of Prohibition.Offentlig forvirring mellom Bureau of Investigation Special Agents og Prohibition Agents førte til et permanent navneendring i 1935 for byrået sammensatt av justisdepartementets etterforskere: Federal Bureau of Investigation ble dermed født.

Bidraget til sin rettsmedisinske ekspertise, etablerte byrået sitt tekniske laboratorium i 1932. Journalist Rex Collier kalte det "et nytt forskningslaboratorium hvor kriminologer fra regjeringen vil matche vettet med list." Opprinnelig fungerte det lille laboratoriet strengt som et forskningsanlegg. Imidlertid hadde den fordel av utvidet føderal finansiering, til slutt med spesialiserte mikroskoper og omfattende referansesamlinger av våpen, vannmerker, skrifttyper og bildekkdesign.

Også i 1935 ble FBI National Academy opprettet for å lære politifolk i moderne etterforskningsmetoder, siden den gang bare noen få stater og lokaliteter ga formell opplæring til sine fredsoffiserer. National Academy lærte etterforskningsteknikker til politifolk i hele USA, og fra 1940 -tallet, fra hele verden.

De juridiske verktøyene FBI fikk av kongressen, samt Bureau -initiativer for å oppgradere sin egen profesjonalitet og politimyndighet, resulterte i arrestasjon eller død av alle de store gangsterne innen 1936. På den tiden var imidlertid fascismen i Adolph Hitlers Tyskland og Benito Mussolinis Italia og kommunisme i Josef Stalins Sovjetunionen truet med amerikanske demokratiske prinsipper. Med krig i horisonten sto et nytt sett med utfordringer overfor FBI.

Tyskland, Italia og Japan begynte på en ukontrollert serie invasjoner i slutten av 1930 -årene. Hitler og Mussolini støttet de spanske falangistene i deres vellykkede borgerkrig mot den "lojalistiske" spanske regjeringen (1937-39). Selv om mange europeere og nordamerikanere betraktet den spanske borgerkrigen som en mulighet til å ødelegge fascismen, forble USA, Storbritannia og Frankrike nøytrale, bare Russland støttet lojalistene. Til sjokk for dem som beundret Russland for dets aktive motstand mot fascisme, undertegnet Stalin og Hitler en ikke -angrepspakt i august 1939. Måneden etter grep Hitler Polen, og Russland tok Finland og de baltiske statene. Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland, som dannet "aksen" med Japan og Italia-og andre verdenskrig begynte. USA fortsatte imidlertid å følge nøytralitetshandlingene de hadde vedtatt på midten av 1930-tallet.

Etter hvert som disse hendelsene utspilte seg i Europa, fortsatte den amerikanske depresjonen. Depresjonen ga et like fruktbart miljø for radikalisme i USA som i Europa. Europeiske fascister hadde sine kolleger og støttespillere i USA i den tysk-amerikanske bunden, sølvskjortene og lignende grupper. Samtidig ga arbeidsuro, raseforstyrrelser og sympati for de spanske lojalistene en enestående mulighet for det amerikanske kommunistpartiet til å skaffe seg tilhengere. FBI var oppmerksom på disse fascistiske og kommunistiske gruppene som trusler mot amerikansk sikkerhet.

Myndighet til å undersøke disse organisasjonene kom i 1936 med president Roosevelts autorisasjon gjennom statssekretær Cordell Hull. Et presidentdirektiv fra 1939 styrket FBI ytterligere myndighet til å undersøke undergravere i USA, og kongressen forsterket det ved å vedta Smith Act i 1940, og forbød fortaler for voldelig styrt av regjeringen.

Med selve krigsutbruddet i 1939 eskalerte FBIs ansvar. Subversjon, sabotasje og spionasje ble store bekymringer. I tillegg til agenter som er utdannet i generelt etterretningsarbeid, ble minst en agent som var utdannet i plantevern i forsvaret plassert i hvert av FBIs 42 feltkontorer. FBI utviklet også et nettverk av informasjonskilder, ofte ved å bruke medlemmer av broder- eller veteranorganisasjoner. Med ledelser utviklet av disse etterretningsnettverkene og gjennom sitt eget arbeid, undersøkte spesialagenter potensielle trusler mot nasjonal sikkerhet.

Storbritannia sto praktisk talt alene mot aksemaktene etter at Frankrike falt for tyskerne i 1940. En akseseier i Europa og Asia ville true demokratiet i Nord -Amerika. På grunn av den nazist-sovjetiske pakten utgjorde det amerikanske kommunistpartiet og dets sympatisører en dobbeltkantet trussel mot amerikanske interesser. Under ledelse av Russland gikk det amerikanske kommunistpartiet kraftig inn for fortsatt nøytralitet for USA.

I 1940 og 1941 beveget USA seg lenger og lenger bort fra nøytralitet, og hjalp aktivt de allierte. På slutten av 1940 gjenopprettet kongressen utkastet. FBI var ansvarlig for å finne trekkflyktige og desertere.

Uten advarsel angrep tyskerne Russland 22. juni 1941. Deretter fokuserte FBI sin interne sikkerhetsinnsats på potensielt farlige tyske, italienske og japanske statsborgere samt innfødte amerikanere hvis tro og aktiviteter hjalp aksemaktene.

FBI deltok også i etterretningssamling. Her spilte det tekniske laboratoriet en pionerrolle. Det dyktige og oppfinnsomme personalet samarbeidet med ingeniører, forskere og kryptografer i andre byråer for å gjøre USA i stand til å trenge inn og noen ganger kontrollere informasjonsflyten fra krigførerne på den vestlige halvkule.

Sabotasjeundersøkelser var et annet FBI -ansvar. I juni 1942 ble det gjort et stort, men mislykket, forsøk på sabotasje på amerikansk jord. To tyske ubåter slapp fire sabotører hver på Amagansett, Long Island og Ponte Vedra Beach, Florida. Disse mennene hadde blitt opplært av Tyskland i sprengstoff, kjemi, hemmelig skriving og hvordan de skulle blande seg inn i amerikanske omgivelser. Mens de fortsatt var i tyske klær, møtte New York -gruppen en kystvaktvakt som patruljerte stranden, som til slutt lot dem passere. Men redd for fangst ga sabotør George Dasch seg til-og hjalp FBI med å finne og arrestere resten av teamet.

Alle ble kort tid etter prøvd av en militærnemnd og funnet skyldige. Seks som ikke samarbeidet med den amerikanske regjeringen ble henrettet noen dager senere. De andre ble dømt til livsvarig fengsel, men ble returnert til Tyskland etter krigen. Den raske fangsten av disse nazistiske sabotørene bidro til å dempe frykten for akse -undergraving og styrket amerikanernes tro på FBI.

Selv før USA kom inn i krigen, avdekket FBI en stor spionasje. Denne gruppen, Frederick Duquesne spionring, var den største som ble oppdaget fram til den tiden. FBI ble assistert av en lojal amerikaner med tyske slektninger som fungerte som en dobbeltagent. I nesten to år drev FBI en radiostasjon for ham og lærte hva Tyskland sendte til sine spioner i USA mens han kontrollerte informasjonen som ble overført til Tyskland. Etterforskningen førte til arrestasjon og domfellelse av 33 spioner.

Krig for USA begynte 7. desember 1941, da japanske væpnede styrker angrep skip og anlegg i Pearl Harbor, Hawaii. USA erklærte straks Japan krig, og dagen etter erklærte Tyskland og Italia krig mot USA. Ved 21:30, Eastern Standard Time, 7. desember, var FBI i krigsmodus. FBI-hovedkvarteret og de 54 feltkontorene ble plassert på 24-timers rutetider. 7. og 8. desember arresterte FBI tidligere identifiserte romvesener som truet nasjonal sikkerhet og overlot dem til militære eller immigrasjonsmyndigheter.

På dette tidspunktet forsterket FBI sin agentstyrke med kandidater fra National Academy, som tok et forkortet opplæringskurs. Som et resultat økte det totale antallet FBI -ansatte fra 7 400 til over 13 000, inkludert omtrent 4 000 agenter, ved utgangen av 1943.

Tradisjonelle krigsrelaterte undersøkelser okkuperte ikke all FBIs tid. Eksempelvis fortsatte byrået å utføre undersøkelser av borgerrettigheter. Segregering, som var lovlig på den tiden, var regelen i de væpnede tjenestene og i praktisk talt hele forsvarsindustrien på 1940 -tallet. Under press fra afroamerikanske organisasjoner utnevnte presidenten en Fair Employment Practices Commission (FEPC). FEPC hadde ingen håndhevelsesmyndighet. FBI kunne imidlertid arrestere personer som hindret krigsinnsatsen. Byrået hjalp FEPC da en Philadelphia transittarbeiderforening gikk ut i streik mot en FEPC -desegregeringsordre. Streiken ble avsluttet da det så ut til at FBI var i ferd med å arrestere lederne.

Den alvorligste diskrimineringen under andre verdenskrig var beslutningen om å evakuere japanske statsborgere og amerikanske borgere av japansk avstamning fra vestkysten og sende dem til interneringsleire. Fordi FBI hadde arrestert personene som den vurderte sikkerhetstrusler, inntok FBI -direktør Hoover standpunktet at det var unødvendig å begrense andre. Presidenten og riksadvokaten valgte imidlertid å støtte den militære vurderingen om at evakuering og internering var avgjørende. Til syvende og sist ble FBI ansvarlig for å arrestere portforbud og evakueringsbrudd.

Mens de fleste FBI-personellene under krigen arbeidet med tradisjonelle krigsrelaterte eller straffesaker, var en kontingent av agenter unik. Disse agentene ble atskilt fra Bureau -ruller og sammensatte Special Intelligence Service (SIS) i Latin -Amerika ved hjelp av FBI Legal Attaches. SIS ble opprettet av president Roosevelt i 1940 og skulle gi informasjon om aksenes aktiviteter i Sør -Amerika og ødelegge dens etterretnings- og propagandanettverk. Flere hundre tusen tyskere eller tyske etterkommere og mange japanere bodde i Sør -Amerika. De ga pro-Axis trykk og dekning for Axis kommunikasjonsanlegg. Ikke desto mindre var SIS i alle søramerikanske land medvirkende til å skape en situasjon der fortsatt støtte til nazistene i 1944 ble utålelig eller upraktisk.

I april 1945 døde president Roosevelt, og visepresident Harry Truman tiltrådte som president. Før slutten av måneden begikk Hitler selvmord og den tyske sjefen i Italia overga seg. Selv om overgivelsen fra Tyskland i mai 1945 avsluttet krigen i Europa, fortsatte krigen i Stillehavet til 14. august 1945.

Verden som FBI møtte i september 1945 var veldig forskjellig fra verden i 1939 da krigen begynte. Amerikansk isolasjonisme hadde effektivt avsluttet, og økonomisk hadde USA blitt verdens mektigste nasjon. Hjemme hadde organisert arbeidskraft oppnådd et sterkt fotfeste afroamerikanere og kvinner, etter å ha smakt likestilling under mangel på arbeidskraft i krigen, hadde utviklet ambisjoner og midler for å nå målene som disse gruppene hadde manglet før krigen. Det amerikanske kommunistpartiet hadde en tillit uten sidestykke, mens Sovjetunionen utenlands styrket grepet om landene det hadde avvist fra tysk okkupasjon-noe som gjorde det klart at planene om å utvide kommunistisk innflytelse ikke hadde avtatt. Og hengende over euforien til en verden igjen i fred var soppskyen med atomvåpen.

I februar 1946 holdt Stalin en offentlig tale der han antydet at fremtidige kriger var uunngåelige inntil kommunismen erstattet kapitalismen over hele verden. Hendelser i Europa og Nord -Amerika overbeviste kongressen om at Stalin var på god vei til å nå målet sitt. Det russiske vetoet forhindret FN i å dempe sovjetisk ekspansjon i sin regi.

Amerikanerne fryktet at kommunistisk ekspansjon ikke var begrenset til Europa. I 1947 eksisterte det mange bevis på at pro-sovjetiske individer hadde infiltrert den amerikanske regjeringen. I juni 1945 raidet FBI på kontorene i Amerasia, et magasin som er opptatt av Fjernøsten, og oppdaget et stort antall klassifiserte dokumenter fra utenriksdepartementet. Flere måneder senere arresterte kanadierne 22 mennesker for å ha forsøkt å stjele atomhemmeligheter. Tidligere følte amerikanerne seg trygge bak sitt monopol på atombomben. Frykt for en russisk bombe kom nå til å dominere amerikansk tenkning. Sovjet sprengte sin egen bombe i 1949.

Å motvirke den kommunistiske trusselen ble et sentralt fokus for regjeringen på alle nivåer, så vel som privat sektor. Mens amerikansk utenrikspolitikk konsentrerte seg om å beseire kommunistisk ekspansjon i utlandet, forsøkte mange amerikanske borgere å beseire den kommunistiske trusselen hjemme. Det amerikanske kommunistpartiet jobbet gjennom frontorganisasjoner eller påvirket andre amerikanere som var enige i deres nåværende propaganda ("medreisende").

Siden 1917 hadde FBI og dets forgjengerbyråer undersøkt mistenkte handlinger om spionasje og sabotasje. I 1939 og igjen i 1943 hadde presidentdirektiver autorisert FBI til å utføre undersøkelser av trusler mot nasjonal sikkerhet. Denne rollen ble avklart og utvidet under presidentene Truman og Dwight D. Eisenhower. Enhver offentlig eller privat byrå eller person med informasjon om subversive aktiviteter ble oppfordret til å rapportere det til FBI. En plakat om dette ble delt ut til politiavdelinger i hele landet. Samtidig advarte den amerikanerne om å "unngå å rapportere ondsinnet sladder eller inaktive rykter." FBIs myndighet til å utføre bakgrunnsundersøkelser av nåværende og potensielle statsansatte ekspanderte også dramatisk i etterkrigstiden. Atomenergiloven fra 1946 ga FBI "ansvaret for å bestemme lojaliteten til enkeltpersoner. Som har tilgang til begrensede atomenergidata." Senere ga utøvelsesordre fra både presidentene Truman og Eisenhower FBI ansvaret for å undersøke påstander om illojalitet blant føderale ansatte. I disse tilfellene tok byrået som ba om etterforskningen den endelige avgjørelsen at FBI bare gjennomførte undersøkelsen og rapporterte resultatene. Mange mistenkte og dømte spioner, som Julius og Ethel Rosenberg, hadde vært føderale ansatte. Derfor ble bakgrunnsundersøkelser ansett å være like viktige som å knekke store spionasjesaker.

Til tross for truslene mot USA om undergraving og spionasje, FBIs utvidede jurisdiksjon og den tidkrevende karakteren av bakgrunnsundersøkelser, overgikk ikke byrået antallet agenter det hadde under andre verdenskrig-eller det årlige budsjettet fra krigen- -til Korea -krigen på begynnelsen av 1950 -tallet. Etter at Koreakrigen tok slutt, stabiliserte antallet agenter seg til rundt 6.200, mens budsjettet begynte en jevn stigning i 1957.

Flere faktorer konvergerte for å undergrave den innenlandske kommunismen på 1950 -tallet. Situasjoner som det sovjetiske nederlaget for det ungarske opprøret i 1956 fikk mange medlemmer til å forlate det amerikanske kommunistpartiet. FBI spilte imidlertid også en rolle i å redusere partiets innflytelse. Byrået var ansvarlig for etterforskningen og arrestasjonen av påståtte spioner og Smith Act -overtredere, hvorav de fleste ble dømt. Gjennom Hoovers taler, artikler, vitnesbyrd og bøker som Masters of Deceit, hjalp FBI med å varsle publikum om den kommunistiske trusselen.

FBIs rolle i bekjempelse av kriminalitet utvidet seg også i etterkrigstiden gjennom bistand til statlig og lokal rettshåndhevelse og gjennom økt jurisdiksjonalt ansvar.

Fremskritt innen rettsmedisinsk vitenskap og teknisk utvikling gjorde det mulig for FBI å bruke en betydelig andel av sine ressurser på å bistå statlige og lokale rettshåndhevelsesbyråer. En metode for fortsatt bistand var gjennom National Academy. En annen var å bruke de større ressursene til å hjelpe stater og lokaliteter med å løse sakene sine.

Et dramatisk eksempel på bistand til en stat skjedde etter lufteksplosjonen av et fly over Colorado i 1955. FBI -laboratoriet undersøkte hundrevis av flydeler, lastestykker og passasjerers personlige effekter. Den samlet bevis for en bombeeksplosjon fra passasjerbagasje, og så møysommelig sett på bakgrunnen til de 44 ofrene. Til syvende og sist identifiserte agenter gjerningsmannen og sikret hans tilståelse, og overleverte deretter saken til Colorado -myndigheter som lyktes med å forfølge den i en statsdomstol.

Samtidig ga kongressen FBI nye føderale lover for å bekjempe brudd på borgerrettigheter, racketeri og pengespill.

Frem til denne tiden var tolkningen av føderale borgerrettighetslover ved Høyesterett så smal at få forbrytelser, uansett avskyelige, kvalifiserte til å bli etterforsket av føderale agenter.

Vendepunktet i føderale borgerrettighetsaksjoner skjedde sommeren 1964, med drapet på stemmeberettigede arbeidere Michael Schwerner, Andrew Goodman og James Chaney nær Philadelphia, Mississippi. På justisdepartementets forespørsel gjennomførte FBI etterforskningen slik den hadde i tidligere, mindre omtalte rasehendelser. Saken mot gjerningsmennene tok år å gå gjennom domstolene. Først etter 1966, da Høyesterett gjorde det klart at føderal lov kan brukes til å påtale brudd på borgerrettigheter, ble syv menn funnet skyldige. På slutten av 1960 -tallet tillot sammenfallet av utvetydig føderal myndighet og lokal støtte til sivile rettighetsforfølgelser FBI å spille en innflytelsesrik rolle i å gjøre det mulig for afroamerikanere å stemme, tjene i juryer og bruke offentlige overnattingssteder på lik linje.

FBI -engasjement i etterforskninger av organisert kriminalitet ble også hemmet av mangelen på mulige føderale lover som dekker forbrytelser begått av racketeers. Etter forbudet ble mange mob -aktiviteter utført lokalt, eller hvis de var mellomstatlige, utgjorde de ikke store brudd innenfor byråets jurisdiksjon.

En drivkraft for føderal lovgivning skjedde i 1957 med oppdagelsen av sersjant Croswell fra New York State Police som mange av de mest kjente gangstere i USA hadde møtt sammen i upstate New York. FBI samlet informasjon om alle personene som ble identifisert på møtet, og bekreftet eksistensen av et nasjonalt organisert kriminalitetsnettverk. Det var imidlertid ikke før en FBI -agent overtalte mob -insider Joseph Valachi til å vitne om at offentligheten på egen hånd lærte om naturen til La Cosa Nostra, den amerikanske "mafiaen".

Selv om det ble vedtatt føderale statuer for pengespill og pengespill på 1950- og begynnelsen av 1960 -tallet for å hjelpe byråets kamp mot mobbeinnflytelse, ble de to sterkeste våpnene for å bekjempe organisert kriminalitet gitt til FBI under president Richard Nixons administrasjon. Omnibus Crime Control and Safe Streets Act fra 1968 sørget for bruk av rettsordnet elektronisk overvåking i etterforskningen av visse spesifiserte brudd. Racketeer Influended and Corrupt Organisations (RICO) -statutten fra 1970 tillot at organiserte grupper ble tiltalt for alle deres mangfoldige kriminelle aktiviteter, uten at forbrytelsene ble knyttet sammen av en gjerningsmann eller altomfattende konspirasjon. Sammen med større bruk av agenter for undercover -arbeid på slutten av 1970 -tallet, hjalp disse bestemmelsene FBI med å utvikle saker som på 1980 -tallet satte nesten alle de store tradisjonelle kriminelle familiehodene i fengsel.

En nasjonal tragedie ga en ny utvidelse av FBI -jurisdiksjonen. Da president Kennedy ble myrdet, var forbrytelsen et lokalt drap, ingen føderal lov tok for seg drapet på en president. Likevel påla president Lyndon B. Johnson byrået å gjennomføre undersøkelsen. Kongressen vedtok deretter en ny lov for å sikre at enhver slik handling i fremtiden ville være en føderal kriminalitet.

P bosatt Kennedys attentat introduserte det voldelige aspektet ved æraen kjent som "sekstitallet." Denne perioden, som faktisk varte inn på midten av 1970-tallet, var preget av idealisme, men også av økt urbane kriminalitet og en tilbøyelighet for noen grupper til å ty til vold for å utfordre "etableringen".

De fleste amerikanere som protesterte mot engasjement i Vietnam eller mot annen politikk skrev til kongressen eller bar fredstegn i ordnede demonstrasjoner. Likevel, bare i 1970, skjedde anslagsvis 3000 bombinger og 50 000 bombetrusler i USA.

Motstanden mot krigen i Vietnam samlet mange anti-etableringsgrupper og ga dem et felles mål. Konvergensen mellom kriminalitet, vold, borgerrettighetsspørsmål og potensielle nasjonale sikkerhetsspørsmål sørget for at FBI spilte en betydelig rolle i denne urolige perioden.

Presidentene Johnson og Nixon og direktør Hoover delte med mange amerikanere en oppfatning av de potensielle farene for dette landet fra noen som motsatte seg politikken i Vietnam. Som Hoover observerte i en artikkel fra PTA Magazine fra 1966, ble USA konfrontert med "en ny konspirasjonsstil-konspirasjon som er ekstremt subtil og avskyelig og derfor vanskelig å forstå. En konspirasjon reflektert av tvilsomme stemninger og holdninger, av uhemmet individualisme, av ikke -konformisme i kjole og tale, selv ved uanstendig språk, snarere enn ved formelt medlemskap i spesifikke organisasjoner. "

New Left -bevegelsens "romantikk med vold" involverte blant andre fire unge menn som bodde i Madison, Wisconsin. Antiwar -følelsen var utbredt ved University of Wisconsin (UW), hvor to av dem var studenter. I løpet av den veldig tidlige morgenen 24. august 1970 brukte de fire en kraftig hjemmelaget bombe for å sprenge Sterling Hall, som huset Army Math Research Center ved UW. En doktorgradsstudent ble drept og tre andre ble såret.

Denne forbrytelsen skjedde noen måneder etter at National Guardsmen drepte fire studenter og såret flere andre under en demonstrasjon mot krigen ved Kent State University. FBI undersøkte begge hendelsene. Sammen bidro disse hendelsene til å avslutte "romantikk med vold" for alle unntatt en håndfull hardcore New Left -revolusjonærer. Utkast til unnvikelse og skade på eiendom hadde vært utholdelig for mange sympatisører mot krigen. Dødsfall var ikke.

I 1971, med få unntak, konsentrerte de mest ekstreme medlemmene av antikrigsbevegelsen seg om mer fredelige, men likevel radikale taktikker, for eksempel den hemmelige utgivelsen av The Pentagon Papers. Imidlertid fortsatte de voldelige Weathermen og dets etterfølgergrupper å utfordre FBI inn på 1980 -tallet.

Ingen spesifikke retningslinjer for FBI -agenter som dekker nasjonale sikkerhetsundersøkelser hadde blitt utviklet av administrasjonen eller kongressen, disse ble faktisk ikke utstedt før i 1976. Derfor tok FBI opp truslene fra den militante "New Left" som den hadde fra kommunistene i 1950 -tallet og KKK på 1960 -tallet. Den brukte både tradisjonelle etterforskningsteknikker og motintelligensprogrammer ("Cointelpro") for å motvirke innenlandsk terrorisme og utføre undersøkelser av enkeltpersoner og organisasjoner som truet med terroristisk vold. Avlytting og andre påtrengende teknikker ble motet av Hoover på midten av 1960-tallet og ble til slutt forbudt helt med mindre de var i samsvar med Omnibus Crime Control Act. Hoover avsluttet formelt all "Cointelpro" -virksomhet 28. april 1971.

FBI -direktør J. Edgar Hoover døde 2. mai 1972, bare sjenert av 48 år som FBI -direktør. Han var 77. Dagen etter lå kroppen hans i tilstanden i Rotunda i Capitol, en ære bare 21 andre amerikanere.

Hoovers etterfølger måtte slite med den komplekse uroen i den urolige tiden. I 1972, i motsetning til 1924 da riksadvokat Harlan Fiske Stone valgte Hoover, utnevnte presidenten FBI -direktøren med bekreftelse fra senatet. President Nixon utnevnte L. Patrick Gray til fungerende direktør dagen etter Hoovers død. Etter å ha trukket seg tilbake fra en fremtredende sjøkarriere, hadde Gray fortsatt i offentlig tjeneste som justisdepartementets assisterende riksadvokat for Civil Division. Som fungerende direktør utnevnte Gray de første kvinnene til spesialagenter siden 1920 -tallet.

Kort tid etter at Gray ble fungerende direktør, ble fem menn arrestert for å fotografere dokumenter ved det demokratiske nasjonale hovedkvarteret i Watergate Office Building i Washington, DC. Innbruddet hadde blitt godkjent av tjenestemenn i det republikanske partiet. I løpet av timer begynte Det hvite hus sin innsats for å skjule sin rolle, og den nye fungerende FBI -direktøren ble utilsiktet trukket inn i det. FBI Agents foretok en grundig undersøkelse av innbruddet og relaterte hendelser. Da Greys tvilsomme personlige rolle ble avslørt, trakk han imidlertid navnet fra senatets vurdering av å være direktør. Han ble erstattet timer etter at han trakk seg 27. april 1973 av William Ruckleshaus, en tidligere kongressmedlem og den første sjefen for Environmental Protection Agency, som ble værende til Clarence Kelleys utnevnelse som direktør 9. juli 1973. Kelley, som var Kansas City Politimester da han mottok utnevnelsen, hadde vært en FBI -agent fra 1940 til 1961.

Tre dager etter at direktør Kelley ble utnevnt, trakk topphjelpere i Nixon -administrasjonen seg etter anklager om det hvite husets innsats for å hindre rettferdighet i Watergate -saken. Visepresident Spiro T. Agnew trakk seg i oktober, etter anklager om skatteunndragelse. Etter høringer av riksrett som ble sendt over fjernsyn til amerikansk publikum i hele 1974, trakk president Nixon seg 9. august 1974. Visepresident Gerald R. Ford ble sverget inn som president samme dag. Ved å gi en ubetinget benådning til eks-president Nixon en måned senere, lovet han å helbrede nasjonen.

Direktør Kelley forsøkte på samme måte å gjenopprette offentlig tillit til FBI og til rettshåndhevelse. Han innførte en rekke politiske endringer som var rettet mot opplæring og valg av FBI- og rettshåndhevelsesledere, prosedyrer for etterforskning av etterretningsinnsamling og prioritering av kriminelle programmer.

I 1974 innstiftet Kelley Career Review Boards og programmer for å identifisere og trene potensielle ledere. For overordnet ledelse av hele politiet, startet FBI, i samarbeid med International Association of Police Chiefs og Major Cities Chief Administrators, National Executive Institute, som ga lederutdanning på høyt nivå og oppmuntret til fremtidig operativt samarbeid.

Kelley svarte også på granskning fra kongressen og mediene om FBI -metoder for å samle etterretning innen innenriks sikkerhet og etterintelligensundersøkelser forkortet konstitusjonelle rettigheter.

FBI hadde tradisjonelt brukt sine egne kriterier for etterretningssamling, basert på utøvende pålegg og fullmakt gitt av advokatgeneraler. Etter kongresshøringer etablerte riksadvokat Edward Levi for første gang svært detaljerte retningslinjer. Retningslinjene for FBI utenlandske etterforskningsundersøkelser trådte i kraft 10. mars 1976 og for innenlandske sikkerhetsundersøkelser 5. april 1976. (Sistnevnte ble erstattet 21. mars 1983.)

Kelleys viktigste ledelsesinnovasjon var imidlertid å implementere konseptet "Quality over Quantity" -undersøkelser. Han påla hvert feltkontor å sette prioriteringer basert på de sakstypene som var de viktigste på dens territorium og å konsentrere ressursene om disse prioriterte sakene. Ved å styrke konseptet "Kvalitet fremfor kvantitet", fastsatte FBI som helhet tre nasjonale prioriteringer: utenlandsk motintelligens, organisert kriminalitet og kriminalitet. For å håndtere den siste prioriteten intensiverte byrået rekrutteringen av regnskapsførere. Det økte også bruken av undercover -operasjoner i store saker.

Under Kelleys periode som direktør gjorde FBI en sterk innsats for å utvikle en agentstyrke med flere kvinner og en som mer reflekterte over den etniske sammensetningen i USA.

I 1978 trakk direktør Kelley seg og ble erstattet av den tidligere føderale dommeren William H. Webster. På tidspunktet for utnevnelsen tjente Webster som dommer for den amerikanske lagmannsretten for den åttende kretsen. Han hadde tidligere vært dommer ved US District Court for Eastern District of Missouri.

I 1982, etter en eksplosjon av terrorhendelser over hele verden, gjorde Webster terrorbekjempelse til en fjerde nasjonal prioritet. Han utvidet også FBI-innsatsen i de tre andre: utenlandsk motintelligens, organisert kriminalitet og kriminalitet.

FBI løste så mange spionsaker i midten av 1980-årene at pressen kalte 1985 "spionens år." Den alvorligste spionskaden som ble oppdaget av FBI ble utført av spionringen John Walker og tidligere ansatt ved National Security Agency William Pelton.

Gjennom 1980 -tallet utfordret den illegale narkotikahandelen ressursene til amerikansk rettshåndhevelse alvorlig. For å lette denne utfordringen ga Riksadvokaten i 1982 FBI samtidig jurisdiksjon med Drug Enforcement Administration (DEA) over brudd på narkotika i USA. Den utvidede Justisdepartementets oppmerksomhet på narkotikaforbrytelser resulterte i inndragning av millioner av dollar i kontrollerte stoffer, arrestasjoner av store narkotika -tall og demontering av viktige narkotikaringer. En av de mest omtalte, kalt "Pizza Connection" -sakene, involverte heroinhandel i USA og Italia. Det resulterte i 18 domfellelser, inkludert en tidligere leder for den sicilianske mafiaen. Da var assisterende amerikansk advokat Louis J. Freeh, som skulle utnevnes til FBI -direktør i 1993, nøkkelen til påfølgende suksesser i saken.

På en annen front forsterket Webster FBIs svar på kriminalitet. Offentlig korrupsjon ble angrepet på landsbasis. Overbevisninger som følge av FBI -undersøkelser inkluderte medlemmer av kongressen (ABSCAM), rettsvesenet (GREYLORD) og statslovgivere i California og South Carolina. En stor etterforskning som kulminerte i 1988, avslørte korrupsjon i anskaffelser av forsvar (ILLWIND).

Ettersom USA sto overfor en finanskrise i mislykkede besparelser og låneforeninger i løpet av 1980 -årene, avdekket FBI forekomster av svindel som lå bak mange av disse feilene. Det var kanskje den eneste største etterforskningsinnsatsen som FBI foretok til den datoen: fra å ha undersøkt 10 banksvikt i 1981, hadde den 282 banksvikt under etterforskning i februar 1987.

I 1984 fungerte FBI som hovedbyrå for sikkerhet ved OL i Los Angeles. I løpet av sin innsats for å forutse og forberede seg på terrorhandlinger og gatekriminalitet, bygde den viktige broer for samhandling og samarbeid med lokale, statlige og andre føderale byråer, samt byråer i andre land. Det avslørte også FBIs gissel -redningsteam som en innenlandsk styrke som var i stand til å reagere på komplekse gisselsituasjoner som tragisk skjedde i München på lekene i 1972.

Kanskje som et resultat av byråets vektlegging av terrorisme, reduserte slike handlinger i USA dramatisk i løpet av 1980 -årene. I 1986 hadde kongressen utvidet FBI -jurisdiksjonen til å dekke terrorhandlinger mot amerikanske borgere utenfor de amerikanske grensene.

26. mai 1987 forlot dommer Webster FBI for å bli direktør for Central Intelligence Agency. Administrerende assisterende direktør John E. Otto ble konstituert direktør og tjenestegjorde i denne stillingen til 2. november 1987. I løpet av sin periode utpekte fungerende direktør Otto narkotikaundersøkelser som FBIs femte nasjonale prioritet.

November 1987 ble den tidligere føderale dommeren William Steele Sessions sverget inn som FBI -direktør. Før han ble utnevnt til FBI -direktør, fungerte Sessions som hoveddommer for den amerikanske tingretten for Western District of Texas. Han hadde tidligere fungert som distriktsdommer og som amerikansk advokat for det distriktet.

Under Director Sessions ble kriminalitetsforebyggende arbeid, på plass siden direktør Kelleys embetsperiode, utvidet til å omfatte et program for reduksjon av etterspørsel etter narkotika. FBI -kontorer på landsbasis begynte å jobbe tett med lokale skole- og samfunnsgrupper for å utdanne unge mennesker til farene ved narkotika. Påfølgende landsdekkende samfunnsoppsøkende innsats under det programmet utviklet seg og utvidet seg gjennom slike initiativer som Adopt-A-School/Junior G-Man-programmet.

Da demonteringen av Berlinmuren i november 1989 elektrifiserte verden og ringte jernteppet dramatisk til siste handling i den kalde krigen: den formelle oppløsningen av Sovjetunionen, som skjedde 25. desember 1991.

Mens verdens ledere kjempet for å omposisjonere sin utenrikspolitikk og omdefinere nasjonale sikkerhetsparametere, svarte FBI som et byrå i januar 1992 med å overføre 300 spesialagenter fra utenlandske motintelligensoppgaver til etterforskning av voldskriminalitet over hele landet. Det var en enestående mulighet til å intensivere innsatsen for å vokse innenlandske kriminalitetsproblemer-og samtidig revurdere og omformulere FBI nasjonale sikkerhetsprogrammer innen motintelligens og terrorbekjempelse.

Som svar på en økning på 40 prosent i voldsforbrytelser de siste 10 årene, hadde Director Sessions utpekt etterforskning av voldskriminalitet som FBIs sjette nasjonale prioriteringsprogram i 1989. I november 1991 hadde FBI opprettet "Operation Safe Streets" i Washington, DC-et konsept med føderale, statlige og lokale politiets innsatsstyrker rettet mot flyktninger og gjenger. Den var nå klar til å utvide denne operative bistanden til politiet på landsbasis.

Samtidig bidro FBI Laboratory til å endre ansiktet på voldelig kriminell identifikasjon. Dens gjennombruddsbruk av DNA-teknologi gjorde det mulig for genetiske åsteder å identifisere-eller utelukke-mistenkte positivt ved å sammenligne deres spesielle DNA-mønstre. Denne unike identifikatoren muliggjorde opprettelsen av en nasjonal DNA -indeks som ligner fingeravtrykkindeksen, som hadde blitt implementert i 1924.

FBI styrket også sitt svar på kriminalitet. Populær som "kriminalitet i suitene", hadde disse ikke -voldelige forbrytelsene stadig økt etter hvert som automatisering og deregulering av næringer hadde skapt nye miljøer for svindel. Ressurser ble følgelig omdirigert for å bekjempe den nye bølgen av omfattende insiderbankbedrageri og finansforbrytelser for å ta opp straffbare sanksjoner i ny føderal miljølovgivning og etablere langsiktige undersøkelser av komplekse helsebedragerier.

Samtidig revurderte FBI sine strategier for å forsvare nasjonal sikkerhet, nå ikke lenger definert som inneslutning av kommunisme og forebygging av atomkrig.

Ved å opprette National Security Threat List, som ble godkjent av riksadvokaten i 1991, endret den sin tilnærming fra å forsvare seg mot fiendtlige etterretningsbyråer til å beskytte amerikansk informasjon og teknologi. Den identifiserte dermed alle land-ikke bare fiendtlige etterretningstjenester-som utgjør en vedvarende og alvorlig etterretningstrussel mot USA. Den definerte også utvidede trusselsproblemer, inkludert spredning av kjemiske, biologiske og atomvåpen, tap av kritisk teknologi og feil innsamling av forretningshemmeligheter og proprietær informasjon. Som president Clinton skulle merke i 1994, med den dramatiske utvidelsen av den globale økonomien betyr "nasjonal sikkerhet nå økonomisk sikkerhet."

To hendelser skjedde i slutten av 1992 og begynnelsen av 1993 som skulle ha stor innvirkning på FBIs politikk og operasjoner. I august 1992 reagerte FBI på skytingsdøden til den amerikanske amerikanske marskallen William Degan, som ble drept på Ruby Ridge, Montana, mens han deltok i en overvåking av den føderale rømlingen Randall Weaver. I løpet av motstanden ble Weavers kone ved et uhell skutt og drept av en FBI -snikskytter.

Åtte måneder senere, på en avsidesliggende forbindelse utenfor Waco, Texas, søkte FBI Agents å avslutte en 51-dagers motstand med medlemmer av en tungt bevæpnet religiøs sekt som hadde drept fire offiserer ved Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. I stedet, da agenter så med redsel, brant forbindelsen til grunnen fra branner som ble tent av medlemmer av sekten. Åtti personer, inkludert barn, døde i brannen.

Disse to hendelsene satte scenen for offentlige og kongressforespørsler om FBIs evne til å svare på krisesituasjoner.

19. juli 1993, etter påstander om etiske brudd begått av Director Sessions, fjernet president Clinton ham fra vervet og utnevnte visedirektør Floyd I. Clarke til fungerende FBI -direktør. Presidenten bemerket at Director Sessions 'viktigste prestasjon var å utvide FBI til å omfatte flere kvinner og minoriteter.

L ouis J. Freeh ble sverget inn som direktør for FBI 1. september 1993.

Freeh kom til presidiet med upåklagelig legitimasjon og uvanlig innsikt i byrået. Han hadde fungert som FBI -agent fra 1975 til 1981 i New York City Field Office og ved FBI -hovedkvarteret før han dro for å bli med i det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York. Her reiste Freeh seg raskt og forfulgte mange store FBI -saker, inkludert den beryktede "Pizza Connection" -saken og "VANPAC" postbombe -saken. Han ble utnevnt til en amerikansk tingrettsdommer for det sørlige distriktet i New York i 1991. 20. juli 1993 nominerte president Clinton ham til FBI -direktør. Han ble bekreftet av det amerikanske senatet 6. august 1993.

Freeh begynte sin embetsperiode med en tydelig artikulert agenda som ville reagere både på utdypende kriminalitetsproblemer og på et klima med nedbemanning fra regjeringen. I sin ed -tale talte han om et nytt nivå av samarbeid mellom rettshåndhevelsesbyråer, både i inn- og utland, og han kunngjorde at han hadde til hensikt å restrukturere FBI for å maksimere dets operasjonelle reaksjon på kriminalitet.

Seks uker etter at han tiltrådte, kunngjorde han en større omorganisering for å effektivisere hovedkvarterets operasjoner i FBI. Mange lederstillinger ble avskaffet. Utvalgte divisjoner og kontorer ble slått sammen, omorganisert eller opphevet. Like etter beordret Freeh overføring av 600 spesialagenter som tjenestegjorde i administrative stillinger til etterforskningsposisjoner i feltkontorer. For å revitalisere en aldrende agentarbeidsstyrke, fikk Freeh godkjennelse for å avslutte en 2-års ansettelsesfrysing av nye agenter.

Freeh innførte også endringer som påvirket gjeldende FBI -ansattes retningslinjer og oppførselsstandarder. Disse endringene styrket FBIs tradisjonelt høye krav til personlig oppførsel og etikk, og etablerte en "lys linje" mellom hva som ville være akseptabelt og hva som ikke ville.

I forlengelse av FBIs engasjement for fremme av minoriteter og kvinner i organisasjonens rekker, utnevnte Freeh i oktober 1993 den første kvinnen, den første mannen av spansk avstamning, og den andre mannen med afroamerikansk avstamning som ble navngitt Assisterende direktør.

På slutten av 1993 fikk Freeh en samtidig avtale for å fungere som direktør for Justisdepartementets nye Office of Investigative Agency Policies. Fra denne stillingen har han vært i stand til å jobbe effektivt med rettshåndhevelsesbyråer innen justisdepartementet for å utvikle tett samarbeid om straffespørsmål, inkludert å dele informasjon om narkotikainformasjon, automatisering, skytevåpen og luftfartsstøtte.

Også i slutten av 1993 gikk Freeh sterkt inn for å dramatisere viktigheten av internasjonalt samarbeid om spørsmål om organisert kriminalitet.Han reiste til Sicilia for å hedre sin avdøde venn og kollega Giovanni Falcone, som hadde blitt drept i en bombeeksplosjon med kona og tre livvakter året før. På trappene til det palatinsk kapell i normannernes palass, i møte med mafiaens tilstedeværelse, utfordret Freeh det sicilianske folket "å motsette seg dem med sinn og hjerter og rettssikkerhet." Dette budskapet skulle gjentas og styrkes året etter i de nye demokratiske hovedstedene i Russland og Øst -Europa.

Sommeren 1994 ledet Freeh en delegasjon av diplomatiske og føderale rettshåndhevende embetsmenn på høyt nivå for å møte høytstående embetsmenn fra 11 europeiske nasjoner om internasjonale kriminalitetsspørsmål.

I begynnelsen erklærte Richard Holbrooke, USAs ambassadør i Tyskland, "Dette er den amerikanske utenrikspolitikken i utvikling. Lovhåndhevelse er i forkant av vår nasjonale interesse i denne delen av verden." Det ble holdt møter med tjenestemenn i Russland, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Polen, Ukraina, Østerrike, Litauen, Latvia og Estland. 4. juli 1994 kunngjorde direktør Freeh offisielt den historiske åpningen av et FBI Legal Attache Office i Moskva, det gamle setet for russisk kommunisme.

Deretter har internasjonale ledere og politimyndigheter fokusert på måter å styrke sikkerhetstiltak mot mulig tyveri av atomvåpen og kjernefysisk materiale fra Russland og andre tidligere republikker i Sovjetunionen. De har skjerpet felles innsats mot organisert kriminalitet, narkotikahandel og terrorisme. De har også sterkt støttet FBIs innsats for å innføre standardisert opplæring av internasjonalt politi i etterforskningsprosesser, etikk, lederskap og profesjonalitet: I april 1995 åpnet International Law Enforcement Academy dørene i Budapest, Ungarn. Bemannet av FBI og andre rettshåndhevelsesutdannere, tilbyr akademiet fem åtte ukers kurs i året, basert på FBIs National Academy-konsept.

For å forberede FBI på både innenlandsk og utenlandsk lovløshet i det 21. århundre, ledet Freeh anstrengelsene fra politimyndigheten for å sikre dets evne til å gjennomføre elektronisk overvåkning i domstolene i større undersøkelser som påvirker offentlig sikkerhet og nasjonalitet sikkerhet. Denne evnen ble sikret da kongressen vedtok Communications Assistance for Law Enforcement Act i oktober 1994.

Han monterte også aggressive programmer i spesifikke kriminelle områder. I årene 1993 til 1996 lønnet denne innsatsen seg i vellykkede undersøkelser som var så forskjellige som World Trade Center-bombingen i New York City.Archer Daniels Midland internasjonale prisfastsetting konspirerer forsøk på tyveri av farmasøytiske forretningshemmeligheter og arrestasjoner fra arrestasjonen og arrestasjonene av meksikansk narkotikahandler Juan Garcia-Abrego og russisk krimsjef Vyacheslav Ivankov.

I 1996 ble loven om helseforsikring og ansvarlighet for helseforsikring og loven om økonomisk spionasje vedtatt i de siste dagene av den 104. sesjonen for kongressen, og deretter undertegnet loven. Disse nye vedtektene gjorde det mulig for FBI å styrke sine kriminelle programmer innen helsesvindel og tyveri av forretningshemmeligheter og intellektuell eiendom.

Samtidig igangsatte direktør Freeh mange endringer for å forberede seg på utvikling av kriminelle utfordringer. For eksempel begynte han byggingen av et nytt topp moderne FBI rettsmedisinsk laboratorium. Han dannet Critical Incident Response Group for å håndtere krisesituasjoner effektivt. Han opprettet Computer Investigations and Infrastructure Threat Assessment Center for å svare på fysiske og cyberangrep mot amerikansk infrastruktur. Og i 1996 initierte han et omfattende og integrert FBI -svar på atom-, biologiske og kjemiske (NBC) krisehendelser da FBI ble utpekt som ledende politimyndighet i NBC -undersøkelser.

Robert M. Mueller, III ble den sjette FBI -direktøren en uke før terrorangrepene 11. september 2001. Unnlatelse av å forutse og forhindre disse angrepene avslørte alvorlige mangler i FBI og dets tidligere ledelse. Modernisering ble dagens orden.


Se videoen: What I Spend In A Week As An Intern. The Intern Queen (Kan 2022).


Kommentarer:

  1. Loryn

    Very helpful message

  2. Prescot

    i don't see your logic

  3. Raynor

    På vår strategisk viktige side finner du byggeplaner for boligområdene til de frekke inntrengerne. Lovløshet oppstår her og nå!

  4. Hanna

    Rekvisittene kommer ut, en eller annen form



Skrive en melding